Phòng CSHS- CA tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA, CATP Hồ Chí Minh, CA tỉnh Đồng Nai, CA tỉnh TT-Huế và CA tỉnh Ninh Bình tiến hành triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền lên đến 10.000 tỷ đồng. Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã khởi tố 11 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Từ trái qua: Các đối tượng Trần Công Khanh, Trần Đức Linh, Phạm Hữu Lợi và Võ Đình Hiền.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (1997, trú xã Cẩm Bình, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá các giải vô địch Quốc gia, UEFA Champions League, Europa League… cho các đối tượng trên địa bàn H. Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, H.Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS đã phát hiện 1 tài khoản có cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh cầm đầu là Trần Công Khanh (1981) và Trần Đức Linh (1987, đều trú P.26, Q. Bình Thạnh). Với tài khoản siêu tổng đại lý, Khanh và Linh đã chia ra các cấp nhỏ hơn cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác như Đồng Nai, TT-Huế, Ninh Bình… sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Khắc Thuyết- Giám đốc CA tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 CBCS thuộc Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh phối hợp với các lực lượng của Cục CSHS- Bộ CA, CATP Hồ Chí Minh, CA tỉnh Đồng Nai, CA tỉnh TT- Huế, CA tỉnh Ninh Bình tiến hành vào cuộc phá án.

Tại Hà Tĩnh, ban chuyên án (BCA) bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (1997, trú xã Cẩm Bình, H.Cẩm Xuyên); tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng: Trần Công Khanh, Trần Đức Linh, Nguyễn Trung Thành (1991, trú P.3, Q. Bình Thạnh), Võ Đình Hiền (1985, trú P.28, Q. Bình Thạnh), Trương Minh Đức (1981, trú P.9, Q.10) và Huỳnh Ngọc Nghĩa (1981, trú P. Phú Trung, Q. Tân Phú); tại Đồng Nai, bắt giữ Loan Văn Trọng (1982, trú P. Xuân Thanh, TP Long Khánh); tại TT-Huế bắt giữ Phạm Hữu Lợi (1965, trú P. Phú Thuận, TP Huế); tại Ninh Bình, bắt giữ Đinh Nhật Anh (1984, trú xã Ninh Hải, H. Hoa Lư). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, BCA tiến hành thu giữ 3 xe ô-tô, gần 800 triệu đồng, 19 chiếc ĐTDĐ, 5 modem phát wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra, BCA xác định, cầm đầu đường dây là đối tượng Trần Công Khanh (tên thường gọi là Tư Hên). Là người điều hành đường dây, Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh phụ trách, quản lý. Ngoài ra, Tư Hên còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; đồng thời giao cho các đối tượng ở tỉnh, thành như: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở TTHuế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận; Loan Văn Trọng làm đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh xác định, đường dây đánh bạc do Trần Công Khanh cầm đầu đã hoạt động khoảng 3 năm nay, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member. Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7- 2020 lên tới gần 20 triệu điểm (tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam).

Tính lũy kế, tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Tiến hành điều tra mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập và bắt giữ thêm 10 đối tượng khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ này. Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

X.S