Báo Công An Đà Nẵng

Triệt phá đường dây đánh bạc lên tới 90 triệu USD qua sàn SFX Capital

Thứ bảy, 04/06/2022 08:43
Cơ quan Công an điều tra các đối tượng liên quan.

Kết quả, cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô-tô hạng sang, cao cấp (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (1984, trú Q. Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (1987, trú Q. Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I. Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng còn tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

XUÂN TÙNG