Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại huyện Krông Pắc có một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã điều tra, xác minh, làm rõ 4 đối tượng có vai trò chính trong đường dây này, gồm: HNguyên Niê Kdăm (40 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi, cùng trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắc) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi, trú tỉnh Bến Tre). Cũng qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an đã truy vết, tiếp tục làm rõ hàng chục đối tượng khác có liên quan đến đường dây lừa đảo này. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 45 máy tính các loại, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180Gb dữ liệu cùng nhiều tang vật chứng liên quan của các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, HNguyên Niê Kdăm đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên mạng. Cụ thể, đối tượng HNguyên Niê Kdăm lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội; phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc. Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30.000đồng, mỗi ngày mỗi nhân viên được trả khoảng 300.000– 600.000 đồng. Nhiều người dân đã bị nhóm lừa đảo trên chiếm đoạt số tiền rất lớn; thậm chí có người đã bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng.

Phương thức lừa đảo của nhóm đối tượng này như sau: Đối tượng thuê HNguyên sẽ gửi cho HNguyên các trang chứa thông tin của người dân, bao gồm: họ tên, số điện thoại và địa chỉ để HNguyên chuyển cho các nhân viên Telesale (nhân viên kinh doanh qua điện thoại). HNguyên yêu cầu các "nhân viên" Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt 1 phần mềm gọi điện qua Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền internet tốc độ cao.

Tiếp đó, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do HNguyên cung cấp, giả danh nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung "khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTik" và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng; tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng. Sau đó yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản của "Công ty" để gửi địa chỉ nhận quà.

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", chúng hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "Công ty" cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng. Với các giao dịch với số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận để tạo lòng tin. Nhưng khi thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền. Nhóm Telesale này quy định sau 15 ngày sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên Trang tính để tiêu hủy chứng cứ.

Theo điều tra ban đầu, hằng ngày các đối tượng sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng; riêng nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã được trả công trên 200 tỷ đồng.

Ngày 4-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: HNguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đ.L