14 đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê 2 căn nhà, sử dụng 2 ô-tô hạng sang để đi thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê với tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng vừa bị Cảnh sát hình sự Đà Nẵng triệt phá.

Điều tra viên đấu tranh với các đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi.

Nhóm đối tượng trên gồm Phạm Quốc Đạt (1991), Nguyễn Bảo Khánh (1993), Phạm Văn Giang (1991), Đỗ Anh Dũng (1990), Từ Xuân Chiến (1992), Nguyễn Hải Đăng (1992), Đỗ Trung Kiên (1985), Nguyễn Vĩnh Tùng (1981), Lê Trần Trường (1996), Bùi Minh Đức (1989), Trần Đình Thuận (1996), Nguyễn Minh Anh (2002), Trần Duy Hưng (1989), Phạm Thanh Tú (1993) đều có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội. 2 căn nhà nguyên căn chúng thuê ở để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi nằm trên đường Chế Lan Viên, P. Mỹ An và Lê Huy Cát, P. Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn. 2 ô-tô hạng sang chúng sử dụng đi gây án gồm chiếc Mazda CX5 biển kiểm soát 30E-235.48 và ô-tô nhãn hiệu Mercerdes GLC 250 biển kiểm soát 51H-047.50.

Thượng tá Trần Quang Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, không để địa chỉ cụ thể cho vay tiền mà liên hệ qua số điện thoại khi có nhu cầu vay. Chúng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình chức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hằng ngày, các đối tượng luân phiên chia nhau đi thu tiền góp của người vay. Với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép buộc bị hại phải trả tiền vay. Qua xác minh, lãi suất nhóm đối tượng này cho vay rất lớn, dao động từ 40-60%/tháng cho kỳ hạn vay 12, 28, 34 ngày tùy từng trường hợp. Hình thức chúng cho vay trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Qua điều tra, từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng đã cho vay hơn 200 bị hại trên toàn địa bàn Đà Nẵng, với số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng. Bị hại vay số tiền nhiều nhất 600 triệu đồng ở đường Quang Trung, quận Hải Châu, còn nạn nhân là sinh viên, công nhân, những người chúng xác minh thấy ít có điều kiện trả nợ thì chỉ cho vay từ 5-10 triệu đồng. Riêng số lượng nạn nhân vay từ 40-50 triệu đồng rất lớn.

Thượng tá Trần Quang Minh nói, trong nhóm 14 đối tượng này đa số có tiền án, tập trung vào Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê từ đầu năm 2021 đến nay. Sau khi lập chuyên án, qua hơn 5 tháng đấu tranh, thu thập chứng cứ, tài liệu đến ngày 9-6, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Ngũ Hành Sơn đồng loạt ra quân truy bắt toàn bộ 14 đối tượng. “Chiều 9-6, đối tượng Phạm Quốc Đạt ra sân bay làm thủ tục để về Hà Nội. Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi, nếu không bắt đối tượng sẽ về Hà Nội chưa biết khi nào trở lại. Do đó, Ban chuyên án tập trung lực lượng đồng loạt bắt đối tượng Đạt và 13 đối tượng còn lại tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP”- Thượng tá Minh nói.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.

Cũng theo Thượng tá Trần Quang Minh, đây là nhóm cho vạy nặng lãi, đòi nợ thuê có tính chất xã hội đen với phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động. Chúng che giấu hành vi phạm tội của mình bằng việc thuê nhà nguyên căn, sử dụng phương tiện ô-tô hạng sang đi lại sinh hoạt trông giống như những người từ nơi khác đến kinh doanh bất động sản. Nhưng thực ra hàng ngày chúng lập các trang mạng xã hội, quảng bá việc cho vay không cần tài sản thế chấp để chiêu dụ những người khó khăn, bức bách mắc cạm bẫy. Sau khi nạn nhân sập bẫy vay tiền của chúng thì chúng dùng thủ đoạn sử dụng sim rác điện thoại để đe dọa, khủng bố tinh thần, đồng thời liên tục thực hiện tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà nạn nhân. Hàng chục vụ tạt chất bẩn vào nhà nạn nhân đã diễn ra, gây bức xúc trong dư luận.

Quá trình đấu tranh, phá chuyên án tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thủ đoạn gây án của các đối tượng lại tinh vi, việc cho vay, thu tiền vay hoàn toàn qua các tài khoản mang tên giả. Tuy nhiên, lực lượng CSHS đã khắc phục khó khăn, chỉ trong thời gian ngắn đã thu thập đầy đủ chứng cứ để triệt phá vụ án. Hiện nay Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, tạm giam 14 đối tượng, tạm giữ 2 ô-tô hạng sang, 9 xe máy, 17 điện thoại và nhiều tài liệu chứng cứ liên quan tới vụ án.

HẢI QUỲNH