Chiều 10-6, Thượng tá Trần Quang Minh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT CATP vừa tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 14 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.

Các đối tượng gồm Phạm Quốc Đạt (1991), Nguyễn Bảo Khánh (1993), Phạm Văn Giang (1991), Đỗ Anh Dũng (1990), Từ Xuân Chiến (1992), Nguyễn Hải Đăng (1992), Đỗ Trung Kiên (1985), Nguyễn Vĩnh Tùng (1981), Lê Trần Trường (1996), Bùi Minh Đức (1989), Trần Đình Thuận (1996), Nguyễn Minh Anh (2002), Trần Duy Hưng (1989), Phạm Thanh Tú (1993) đều có hộ khẩu thường trú tại TP.Hà Nội.

Từ đầu năm 2021, các đối tượng này vào Đà Nẵng thuê 2 căn nhà nguyên căn trên đường Chế Lan Viên phường Mỹ An và Lê Hy Cát phường Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi với qui mô lớn.

Thượng tá Trần Quang Minh cho biết, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc để che giấu hành vi, đối phó với lực lượng chức năng. Cụ thể, chúng núp bóng những người từ địa phương khác dến thuê nhà nguyên căn tạm trú để tránh sự để ý của quần chúng xung quanh, đăng các bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, không để địa chỉ cụ thể cho vay tiền mà liên hệ qua số điện thoại khi có nhu cầu vay, hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình chức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hằng ngày, các đối tượng luân phiên chia nhau đi thu tiền góp của người vay. Với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức é buộc bị hại phải trả tiền vay.

Cơ quan Công an đấu tranh với các đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi.

Qua xác minh, lãi suất nhóm đối tượng này cho vay rất lớn, giao động từ 40-60%/tháng cho kỳ hạn vay 12, 28, 34 ngày tùy từng trường hợp. Hình thức chúng cho vay trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Cũng theo thượng tá Trần Quang Minh, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu trinh sát xác định, từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng đã cho vay hơn 200 bị hại trên toàn địa bàn Đà Nẵng, với số tiền cho vay trên 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng. Bị hại vay số tiền nhiều nhất 600 triệu đồng ở đường Quang Trung, quận Hải Châu, còn nạn nhân là sinh viên, lao động phổ thông…thì chúng chỉ cho vay mức từ 5-10 triệu đồng. Số lượng nạn nhân vay số tiền 40-50 triệu đồng rất lớn.

Hiện 14 đối tượng đã bị tạm giam, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật 9 xe máy, 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 biển kiểm soát 30E-235.48, 1 xe ô tô nhãn hiệu Mercerdes GLC 250 biển kiểm soát 51H-047.50, 17 điện thoại di động các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan tới vụ án.

HẢI QUỲNH