Ngày 14-4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công vụ án: “Sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ án, gồm: Lê Tất Thắng (1992), Lê Văn Nam (1997), Nguyễn Duy Trí (1997), Nguyễn Hữu Nhật (1995), Đào Bá Minh Ánh (1998, đều trú tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng CSHS tiến hành bắt Thắng và Nam (bên trái).

Thượng tá Trần Quang Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng này là lừa nạn nhân lấy mã OTP tài khoản ngân hàng, rồi sử dụng mã này chuyển tiền từ tài khoản của bị hại về tài khoản của chúng để chiếm đoạt. Trong đó, bị hại Trần Thị Mỹ D. đã bị các đối tượng lừa chiếm 100 triệu đồng.

Theo khai nhận ban đầu của Lê Tất Thắng, đối tượng là người mua sim rác số 0787694047 sau đó gửi tin nhắn cho chị D, lừa chị đăng nhập vào trang web Viettelpayment.weebly.com do chính Thắng cung cấp. Sau đó, Thắng lấy mã OTP tài khoản ngân hàng BIDV của chị D và sử dụng mã này chuyển số tiền 100 triệu đồng sang tài khoản Hoàng Văn Huỳnh ở ngân hàng SHB để chiếm đoạt số tiền này. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay đã dùng thủ đoạn này lừa chiếm đoạt khoảng 12 bị hại với số tiền khoảng 70 triệu đồng.

Để có thể thực hiện được hành vi lừa lấy mã OTP của bị hại, Thắng được 2 đối tượng Lê Văn Nam và Đào Bá Minh Ánh (là bạn cùng quê) trợ giúp trong việc xây dựng trang web Viettelpayment.weebly.com, hướng dẫn thủ đoạn lừa bị hại để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Ánh còn giới thiệu cho Thắng một người có tên là Phát, nếu Thắng lừa được bị hại thì Phát sẽ giúp thắng “rửa” tiền chiếm đoạt được.

Còn đối tượng Nam khai nhận, cũng với thủ đoạn trên, Nam và Thắng đã xây dựng trang thanh toán vtcpay24.com và đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, Nam là người hiểu biết về công nghệ nên thường xuyên hướng dẫn và giúp đỡ Thắng tạo ra các web để lừa chiếm đoạt mã OTP sau đó chiếm đoạt tiền của bị hại. Nam thừa nhận, để tránh cơ quan Công an phát hiện y đã nhờ Nguyễn Hữu Nhật giúp cung cấp các số tài khoản ngân hàng khác nhau để Nam chuyển tiền của bị hại sang, sau đó Nhật rút tiền chiếm đoạt được đưa cho Nam và ăn chia với tỷ lệ Nam 7 phần, Nhật 3 phần.

Cũng theo Nam, ngoài Thắng và y còn có một người bạn khác là Nguyễn Duy Trí (chơi cùng nhóm), cũng với thủ đoạn tương tự thường xuyên lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, vào ngày 22-1-2021, tại phòng trọ nhà nghỉ trên địa bàn Liên Chiểu, Nam đưa điện thoại của mình cho Trí mượn để thực hiện hành vi lừa 1 bị hại chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng sau đó chia nhau hưởng lợi.

Từ trái qua các đối tượng Thắng, Nam và Trí.

Từ lời khai của Nam, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Trí và Nguyễn Hữu Nhật. Qua làm việc, Trí khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay với sự giúp sức của Đào Bá Minh Ánh trong việc xây dựng trang thanh toán zalopay.weebly.com, Trí đã thực hiện hành vi chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Còn Nguyễn Hữu Nhật khai, từ giữa tháng 2-2021, Nhật biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức lấy mã OTP để rút tiền nên 2 người đã thỏa thuận trong việc nhận và rút tiền chiếm đoạt được của bị hại. Nhật cung cấp số tài khoản cho Nam, Nam lừa được chuyển tiền vào số tài khoản do Nhật cung cấp để Nhật rút ra chia theo tỷ lệ thỏa thuận 70%- 30%.

Cụ thể, Nhật đã cung cấp cho Nam 5 tài khoản ngân hàng, sau khi Nam chuyển vào tổng cộng 300 triệu đồng, Nhật đã đi các cây ATM rút, chia lại 70% cho Nam. Ngoài cung cấp số tài khoản cho Nam, bản thân Nhật còn cung cấp tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên Cao Minh Chính cho đối tượng Trần Quang (trú TP.Huế) để lừa đảo bằng cách hack facebook lừa người thân chuyển tiền, chiếm đoạt của bị hại Đặng Thị K (trú Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 40 triệu đồng. Nhật đã rút cho Quang số tiền 40 triệu đồng và được chia cho 10 triệu đồng.

Đấu tranh với Đào Bá Minh Ánh, đối tượng khai nhận là người trực tiếp giúp Trí tạo ra 2 web thanh toán để Trí sử dụng lừa đảo chiếm đoạt mã OTP của bị hại. Sau mỗi lần Trí lừa được bị hại sẽ dẫn Ánh đi “ăn chơi” và cho Ánh số tiền khoảng 2-3 triệu đồng. Ánh cũng thừa nhận đã giới thiệu Phát cho Thắng để thực hiện hành vi “rửa tiền” khi Thắng chiếm đoạt được của bị hại.

HẢI QUỲNH