Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một văn phòng ở tầng 4, số nhà 265- Nguyễn Công Phương (TP Quảng Ngãi), phát hiện Lê Văn Triều (1992, trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 17 đối tượng nữ trú tại tỉnh Quảng Ngãi, có dấu hiệu của tội “Vu khống” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Qua khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc của Lê Văn Triều và các đối tượng có liên quan, lực lượng Công an đã thu giữ 44 điện thoại di động, 22 bộ máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan. Với sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng đánh án của Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập, đưa Lê Văn Triều và 17 đối tượng liên quan từ Quảng Ngãi về Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: Lê Văn Triều đã lập 2 nhóm nhân viên để lấy thông tin của khách hàng đang nợ tiền vay các tổ chức tài chính, sau đó nhóm của Triều liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để đòi nợ trái quy định. Để điều hành ổ nhóm đòi nợ thuê này, Triều thuê 2 đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1998) và Lê Thị Thúy (1990, đều trú tỉnh Quảng Ngãi) có nhiệm vụ quản lý các nhân viên liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để đòi nợ trái quy định.

Ngoài ra Triều còn trực tiếp thuê địa điểm, mua các phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động như: máy vi tính, điện thoại di động, sim rác, sim “mạo danh” thông tin người vay nợ và những người liên quan như: lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, người thân... Sau đó, các đối tượng sử dụng sim rác, sim “mạo danh” thực hiện việc tạo lập tài khoản Zalo, Telegram, Facebook “nặc danh” để gọi điện liên lạc đe dọa, xúc phạm, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội Zalo, Telegram, Facebook gây áp lực, thúc ép khách hàng phải trả nợ. Trường hợp khách hàng không thanh toán khoản nợ vay thì chúng tìm nơi làm việc của khách hàng để gây áp lực lên đồng nghiệp, lãnh đạo hay người thân của khách hàng để ép người vay thanh toán nợ. Sau khi ép nạn nhân đòi nợ, các đối tượng hưởng 21% tổng số tiền trên.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao đối tượng Lê Văn Triều cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 13 đối tượng trong ổ nhóm chuyên ghép ảnh nhạy cảm để đe dọa đòi nợ thuê này về hành vi: "Cưỡng đoạt tài sản".

TRUNG THÀNH