Cuối tháng 12-2018, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Đại Lộc (Quảng Nam) nhận thấy trên địa bàn TT Ái Nghĩa (H. Đại Lộc) có 1 nhóm thanh niên từ nơi khác đến tạm trú, tổ chức cho vay tiền với lãi suất cao đến 20%/40 ngày. Kiên quyết không để loại tội phạm này hoạt động, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn nên Trung tá Mai Thành Tâm- Phó CAH Đại Lộc chỉ đạo các TS thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bắt quả tang đối tượng.

Qua theo dõi, các TS phát hiện số đối tượng này đến thuê nhà số 179-Huỳnh Thúc Kháng (Khu 7, TT Ái Nghĩa) để làm địa điểm hoạt động. Khoảng 15 giờ 30 ngày 8-1-2019, Tổ TS do Đại úy Phan Anh Thắng- Đội trưởng Đội CSHS chỉ huy bất ngờ kiểm tra nhà số 179-Huỳnh Thúc Kháng đã bắt quả tang Hoàng Ngọc Vũ (1989, trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) có hành vi thu tiền lãi của chị Đặng Thị T. H (1968, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc) nhưng Vũ không xuất trình được giấy phép kinh doanh tiền tệ. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, các TS còn phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi suất cao, gồm: 1 bộ máy tính để bàn, 2 ĐTDĐ có gắn sim số thuê bao 0905451893 và số 0935463833; 1 máy tính hiệu Casio, 1 hộp mực đỏ dùng để người vay tiền lăn tay, điểm chỉ, 3 tờ rơi in trên giấy A4 có chữ “Cho vay trả góp” và 6.460.000 đồng. CAH Đại Lộc tiến hành lập biên bản, đưa đối tượng vi phạm cùng các đồ vật tài liệu có liên quan trên về trụ sở đấu tranh, làm rõ.

Theo Đại úy Huỳnh Anh Viên, ban đầu đối tượng Vũ quanh co, không chịu khai báo, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA xác định có 61 người ở nhiều xã tại H. Đại Lộc và một số người ở H. Duy Xuyên, TX Điện Bàn cung cấp giấy tờ liên quan đến việc vay tiền của Vũ với tổng số tiền gốc gần 700 triệu đồng, với lãi suất 20%/40 ngày.

Biết không thể chối cãi được, Hoàng Ngọc Vũ, khai nhận: Vào tháng 3-2018, Vũ được một người thanh niên tên Đức (sinh năm 1996, trú TP Hải Phòng) thuê đến địa bàn H. Đại Lộc hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài số lương 9 triệu đồng/tháng, mỗi ngày Vũ còn được Đức chu cấp 200.000 đồng tiền ăn và 50.000 đồng tiền xăng. Đến H. Đại Lộc, Vũ và Đức đến thuê nhà số 179-Huỳnh Thúc Kháng làm nơi tạm trú và hoạt động. Tại đây, Vũ in tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp và số điện thoại 0905451893 để người nào có nhu cầu vay tiền gọi điện thoại gặp Vũ hướng dẫn các thủ tục vay và trả lãi. Đối tượng mà Vũ, Đức nhắm đến là những lao động nghèo, người buôn bán nhỏ tại các chợ.

Khi người có nhu cầu vay tiền điện thoại, Vũ yêu cầu người vay cung cấp các giấy tờ, gồm: hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn cùng số điện thoại của người thân. Sau đó, Vũ đến từng nhà để “thẩm định” và quyết định số tiền cho vay từ 5- 30 triệu đồng/trường hợp và trả gốc và lãi theo ngày. Trong trường hợp đối tượng vay chậm hoặc mất khả năng chi trả, Vũ điện thoại cho người vay và người thân khủng bố tinh thần, yêu cầu thanh toán. Nếu vẫn không thanh toán, Vũ và Đức đến tận nhà lấy đi những tài sản có giá trị, như: tivi, tủ lạnh... để trừ nợ. Qua 9 tháng hoạt động, số tiền lãi thu được hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, để đối phó với cơ quan CA, cả hai đối tượng này không khai báo tạm trú và không đặt biển hiệu tại địa điểm kinh doanh.

Ngày 17-1-2019, trao đổi cùng chúng tôi Trung tá Mai Thành Tâm, cho biết: Kết quả điều tra ban đầu, CQĐT CAH Đại Lộc xác định Hoàng Ngọc Vũ có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nên Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt tạm giam để tiến hành điều tra. Để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật, vậy ai là nạn nhân của Hoàng Ngọc Vũ đề nghị liên hệ với CAH Đại Lộc để được hướng dẫn và cung cấp thông tin có liên quan.

M.T