Theo đó, đầu năm 2023, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Tam Kỳ phát hiện có một số đối tượng thuê trọ để hoạt động cho vay lãi nặng, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360%/năm đến 730%/năm. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải quảng cáo với nội dung: “Vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam” kèm số điện thoại 0972.587.5xx”. Qua xác minh ban đầu, Công an TP Tam Kỳ phát hiện có nhiều người dân trên địa bàn TP Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn đã vay tiền của các đối tượng này. Đến hẹn trả nợ, người vay không có tiền trả thì bị các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ.

Để tập trung đấu tranh, làm rõ hoạt động của các đối tượng, đầu tháng 4-2023, Đội CSHS báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, Công an TP Tam Kỳ xác định Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp là 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên. Chiều 10-4-2023, Ban Chuyên án quyết định phá án, lực lượng Công an TP Tam Kỳ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh và Hợp tại phường Điện Dương (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Tang vật tạm giữ gồm: 18 giấy mượn tiền của người bị hại cùng các giấy tờ liên quan đến người vay, 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền, hơn 3 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2-2023 đến khi bị phát hiện, Anh và Hợp tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360%/năm đến 730%/năm. Đến thời điểm bị bắt, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền cho vay hơn 700 triệu đồng và các đối tượng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an TP Tam Kỳ tạm giữ hình sự 2 đối tượng Anh và Hợp để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến ngày 21-6-2023, Công an TP Tam Kỳ truy xét, bắt giữ đối tượng liên quan Trần Tất Hiếu và di lý về TP Tam Kỳ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Một cán bộ điều tra thuộc Đội CSHS - Công an TP Tam Kỳ chia sẻ, do tâm lý muốn vay tiền nhanh để giải quyết việc cá nhân, có rất nhiều người dân trên địa bàn TP Tam Kỳ và các địa phương lân cận liên hệ vay tiền của các đối tượng. Đến hạn trả tiền lãi và gốc, nếu người vay không trả thì các đối tượng đe dọa hoặc lấy tài sản người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT tại địa phương. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

LÊ VƯƠNG