Thông tin từ Công an huyện (CAH) Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” tại vùng biển của huyện Hậu Lộc. Nhóm này cho vay với mức lãi suất 194%/năm và do Trịnh Anh Xuân (1987, trú thị trấn Hậu Lộc) cầm đầu.

Nhóm đối tượng đang bị tạm giam để điều tra mở rộng. 

Bước đầu, CAH Hậu Lộc đã bắt giữ 6 đối tượng hình sự cộm cán, chuyên cho vay nặng lãi và chứa chấp, tiêu thụ tài sản của gian.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng tháng 5-2020, nhóm tội phạm này góp vốn để mở cửa hàng mua bán ô-tô và tư vấn tài chính, cầm cố tài sản tại xã Triệu Lộc (sau đó chuyển văn phòng về thị trấn Hậu Lộc) nhưng thực chất là tạo bình phong cho hoạt động “tín dụng đen”. 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi. Trịnh Anh Xuân yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận cho vay bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ. Sau đó các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn thì bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay. Với lãi suất “cắt cổ” là 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%/năm, Trịnh Anh Xuân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Hậu Lộc vay tiền để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18-11, CAH Hậu Lộc đã bóc dỡ ổ nhóm “tín dụng đen” này và bắt 6 đối tượng trong đường dây và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

T.H