Theo cáo trạng, trong khoảng từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2018, Hiệp nói dối là làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng và hoạt động đầu tư mua bán đất đai để huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TX Hoài Nhơn và tỉnh Quảng Ngãi, nhưng thực chất là cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất. Cuối tháng 10-2018, do không thu hồi được số tiền đã cho người khác vay nên Hiệp mất khả năng trả nợ. Do đó, Hiệp dùng thủ đoạn gian dối, lập các chứng từ ủy nhiệm chi khống; mượn tài khoản của người khác để nhận tiền do các bị hại chuyển đến nhằm tạo lòng tin... Bằng thủ đoạn trên, Hiệp đã huy động tiền và chiếm đoạt của 5 cá nhân tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng.

B.Đ