Ngày 24-8, Thượng tá Mai Văn Toàn - Phó trưởng Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phúc Thiều (1980, trú đường Chi Lăng, TP Huế) - Trưởng phòng Kinh doanh của Cty TNHH Inter Flour Việt Nam tại Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cty TNHH Inter Flour Việt Nam (viết tắt là Cty) có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất mặt hàng bột mì và cám mì (có trụ sở đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu). Năm 2006,Nguyễn Phúc Thiều được nhận vào làm nhân viên kinh doanh tại chi nhánh của Cty. Sau một thời gian làm việc hiệu quả, uy tín nên đầu năm 2015, Nguyễn Phúc Thiều được lãnh đạo Cty bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh khu vực miền Trung đóng tại TP Đà Nẵng. Thiều được phân công nhiệm vụ làm trung gian giao dịch mua bán hàng hóa giữa công ty này với khách hàng, điều phối việc đặt hàng và làm thủ tục xuất hàng.

Trong thời gian này, phía Cty phát hiện, có một Cty lớn đang sản xuất tại Huế có nợ Cty một khoản tiền lớn dù đã quá lâu nhưng vẫn không thấy thanh toán. Khi được giám đốc chi nhánh hỏi về số nợ này Thiều trả lời, do phía khách hàng đang gặp khó khăn, chưa xuất được hàng được nên xin gia hạn nợ. Lời nói của Thiều khiến lãnh đạo Cty tin tưởng bởi lâu nay Thiều được đánh giá làm việc rất uy tín. Và, khi số nợ của Cty ở Huế lên đến hàng tỷ đồng nhưng vẫn không trả mà tiếp tục mua hàng khiến cho Cty nghi vấn. Lúc đó, Thiều lại tiếp tục xin Cty gia hạn nợ cho khách hàng. Qua kiểm tra toàn bộ sổ sách, chi nhánh ở miền Trung “chốt” lại, phía Cty ở Huế có đến 67 lần mua cám bột mì nhưng không một lần trả tiền là quá phi lý.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, qua công tác trinh sát, cơ quan CSKT CA TT-Huế vào cuộc và phát hiện, thực tế, không có khách hàng nào ở Huế nợ Cty TNHH Inter Flour Việt Nam với số tiền 9,6 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu, CA nghi vấn, Thiều đã có hành vi gian dối trong việc giao dịch hàng hóa nên đã xác lập Chuyên án mang bí số 317T để đấu tranh. Qua điều tra cho thấy, lợi dụng sự tin tưởng và việc quản lý lỏng lẻo, Thiều đã nhiều lần làm thủ tục giả xuất hàng cho Cty V.P. ở Huế. Trên thực tế, Cty V.P. dù không mua số lượng lớn hàng này nhưng Thiều vẫn lập các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán hàng giả giữa Cty này với Cty TNHH Inter Flour Việt Nam. Ban đầu, hợp đồng mua bán hàng làm giả được lập chỉ là vài chục tấn nhưng càng về sau thì số lượng hàng được lập giả lên đến hàng trăm tấn. Sau khi làm các thủ tục giả, Thiều lấy toàn bộ số bột cám mì chở thẳng ra Thanh Hóa để bán cho một công ty khác với giá rẻ hơn. Từ đầu năm 2015 đến tháng 2-2017, Thiều đã 67 lần làm giả thủ tục để bán hơn 2.323 tấn bột cám mì, chiếm đoạt của Cty 9,6 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan CA phát hiện, Nguyễn Phúc Thiều có vay mượn tiền của rất nhiều người và từ đó “lãi mẹ đẻ lãi con” nên không có khả năng chi trả. Thượng tá Mai Văn Toàn nhận định, có khả năng, Thiều nợ nần nhiều là do cờ bạc. Cũng theo Thượng tá Toàn, Thiều được Tổng Công ty đánh giá làm việc rất hiệu quả, chăm chỉ nên lâu nay, mọi người trong Cty tin tưởng. Được biết, Thiều đã có vợ và hai con. Vợ Thiều là một cán bộ công chức đang công tác tại một cơ quan ở Huế và gia đình rất bất ngờ trước hành vi Thiều chiếm đoạt một số tiền “khủng”. Theo cơ quan CA, trên thực tế, mức độ thiệt hại mà Thiều gây ra cho Cty nơi đối tượng này từng làm việc còn gấp nhiều lần hơn số tiền 9,6 tỷ đồng mà đối tượng chiếm đoạt.

H.LAN