Truy tố 49 bị can trong vụ đánh bạc qua trang web cmd368.com

Thứ tư, 16/08/2017 07:19

Ngày 15-8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố 49 bị can trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua trang web cmd368.com. Trong đó, 4 đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc gồm: Băng Tử Mạnh (trú Q. 11, TPHCM); Lương Quốc Khánh và Mạc Thị Hương (cùng trú H. An Dương, TP Hải Phòng), Đặng Hùng Anh (trú Q. Lê Chân, TP Hải Phòng); 45 đối tượng khác bị truy tố về tội đánh bạc.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 12-2014, Băng Tử Mạnh được một người bạn đang làm cho công ty tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368.com. Theo đó, từ tháng 8-2014 đến tháng 6-2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd369.com, để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến...

Băng Tử Mạnh đóng vai trò đầu mối tổ chức đánh bạc với người nước ngoài tại Việt Nam, gom tiền của Hương, Khánh, Anh và các đối tượng khác rồi chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Mạnh rút và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam qua sự chỉ đạo của các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài, trả công cho Hương, Khánh và các đối tượng được thuê mở tài khoản.

Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc. Mạnh cùng đồng phạm đã rút 20 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd369.com; số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, là những con bạc thắng cược. Qua đó, Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng; Khánh được hưởng lợi 35 triệu đồng; Hương được hưởng lợi 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng lợi 80 triệu đồng.

Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý có đối tượng Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Quang Hà. Từ tháng 1-2014 đến tháng 3-2016, Thịnh đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng là gần 1,2 tỷ đồng để đánh bạc và nhận lại gần 1 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng được thuê đại diện web cmd369.com tại Việt Nam. Mỗi lần truy cập tài khoản, Thịnh cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược ít nhất là 100 nghìn đồng, trận nhiều nhất trên 20 triệu đồng. Nguyễn Quang Hà trong thời gian từ tháng 5-2014 đến 6-2016 đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền trên 450 triệu đồng và nhận lại 458 triệu đồng với các tài khoản đại diện trang web cmd369.com. Mỗi lần đăng nhập tài khoản đánh bạc của mình, Hà cá cược liên tiếp từ 5 đến 10 trận đấu bóng đá; có trận cược lên tới 15 triệu đồng. Số tiền Hà đã thua bạc là gần 100 triệu đồng... Các con bạc còn lại, với hành vi tương tự đã thắng, thua hàng trăm triệu đồng.

P.V