Ngày 26-5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CATP Đà Nẵng cho biết đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chuyển hồ sơ sang Viện KSND đồng cấp truy tố Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (1993, trú số 10- Vũ Trọng Hoàng, Đà Nẵng) theo khoản 4, điều 174 BLHS. Thảo có hành vi lừa 6 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bị can từng có tiền án về tội "Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", chưa được xóa án tích đã tái phạm.

Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo bị bắt tại Nha Trang.

Kết quả điều tra thể hiện, tháng 9-2017, biết anh Lê Cảnh C. (1991, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) kinh doanh kem bơ hiệu Anchor, Thảo đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Thảo nói dối với anh C. là bản thân làm trong ngành kem bơ và có người nhà ở nước ngoài nên nhập được hàng giá rẻ hơn so với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, muốn mua được mặt hàng này phải có đơn giá từ 200 triệu đồng trở lên. Tin lời Thảo, sau khi thỏa thuận giá và tham khảo ý kiến các khách hàng mà Thảo đã cung cấp tại thị trường TPHCM, anh C. đồng ý mua với số lượng lớn.

Cụ thể, ngày 13-9-2017, anh C. ký hợp đồng đặt cọc mua lô hàng gồm 4.800 hộp Whipping loại 250ml, 1.000kg kem Anchor loại 5kg, 500kg kem Anchor loại 25kg, 500kg Cream Cheese, 500kg Moza với tổng số tiền là hơn 485 triệu đồng. Anh C. đặt cọc 70% số tiền trong đơn hàng (hơn 339 triệu đồng) và chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Thảo. Theo thỏa thuận, Thảo hẹn đến ngày 10-11-2017 sẽ giao hàng nhưng sau đó viện nhiều lý do không giao kịp và tiếp tục rao bán các mặt hàng có giá rẻ khác.

Trong thời gian chờ giao hàng, đầu tháng 11-2017, Thảo liên tục điện thoại cho anh C. thông báo là có lô hàng bơ Anchor loại 5kg có giá bán chỉ 105.000 đồng/kg. Thấy giá rẻ, C. đặt mua 10 tấn với giá hơn 1 tỷ đồng. Ngày 6-11-2017, Thảo và anh C. ký hợp đồng đặt cọc 735 triệu đồng. Sau khi nhận tiền chuyển qua ngân hàng, Thảo liên hệ với Trương Minh Cường là nhân viên Cty Fonterra tại Đà Nẵng để mua 300kg bơ Anchor loại 5kg với giá 57.750.000 đồng. Sau khi Trương Minh Cường giao hàng thì Thảo gọi anh C. đến nhà Thảo tại số 10 Vũ Trọng Hoàng (TP Đà Nẵng) nhận.

  Đến ngày giao hàng đợt 1 (10-11-2017), Thảo thông báo với anh C. là chưa có hàng nhưng lại đang có lô Whipping Anchor giảm giá chỉ còn 75.000 đồng/lít. Thấy giá rẻ, anh C. mua 12.000 lít với giá 900 triệu đồng và chuyển số tiền đặt cọc 300 triệu đồng cho Thảo. Lần này Thảo liên hệ với Từ Nhật Tuấn, trú Q. Hải Châu (Đà Nẵng) mua 4.000 lít Whipping với giá 128.000 đồng/lít giao cho anh C. tại nhà riêng. 

Giữa tháng 11-2017, Thảo tiếp tục nói đang có lô hàng Cream Cheese giảm giá còn 85.000 đồng/kg. Thấy Thảo giao hàng rẻ, đúng thỏa thuận nên ngày 11-2017, anh  C. lập hợp đồng đặt mua 3.600kg và đặc cọc trước 153 triệu đồng. Nhận tiền từ tài khoản ngân hàng, Thảo liên hệ Từ Nhật Tuấn mua 40kg Cream Cheese giao cho anh C. tại nhà riêng và chiếm đoạt số tiền hơn 145 triệu đồng.

Cuối tháng 7-2017, Thảo nói Moza giảm giá còn 85.000 đồng/kg, anh C. lập hợp đồng mua 7.000kg với số tiền 595 triệu đồng. Ngày 22-11-2017, anh C. đặt cọc 300 triệu đồng, Thảo hẹn đến ngày 16-12-2017 giao hàng. Tuy nhiên, đến hạn, Thảo nói lô hàng bị hỏng nên không giao được, sẽ giao bù bằng Whipping. Tuy thỏa thuận như vậy nhưng Thảo không thực hiện, chiếm đoạt 300 triệu tiền đặt cọc của anh C.

Giữa tháng 11-2017, Thảo nói dối với anh C. kho trữ hàng bơ loại 5kg và bơ loại 25kg Anchor ở Hải Phòng đang cần trả kho nên sẽ chuyển hàng về Đà Nẵng. Hàng này sẽ được bán với giá rất rẻ, vậy nên anh C. lập hợp đồng mua 15.700kg bơ loại 5kg giá 93.000 đồng/kg, 9.000 kg bơ loại 25kg giá 88.000 đồng/kg. Đơn hàng này có tổng số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng, ngày 21-12-2017, anh C. đặt cọc cho Thảo 300 triệu đồng, hẹn 10 ngày sau nhận hàng.

   Đầu tháng 12-2017,  Thảo nói có lô Whipping Anchor giảm giá còn 60.000 đồng. Tin lời, anh C. đặt mua 60.000 lít với số tiền 720 triệu đồng. Anh C. đặt cọc 300 triệu đồng và bị Thảo chiếm đoạt. Tiếp đến, ngày 18-12-2017, anh C. đặt cọc cho Thảo 100 triệu đồng để mua 1 lượng kem, bơ Anchor có tổng trị giá 1 tỷ đồng. Thảo hẹn tháng 4-2018 giao hàng, nhưng đến cuối tháng 3-2018 đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Như vậy, sau 8 lần giao dịch, Thảo chiếm đoạt của anh C. số tiền đặt cọc 1.950.420.000 đồng.

Cùng thủ đoạn, từ tháng 9-2016 đến khi bỏ trốn, Thảo còn lừa tiếp 5 bị hại khác, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, chiếm đoạt của chị Mai Nguyễn Quỳnh A. (1982, trú Q.Tân Phú, TPHCM) hơn 488 triệu đồng. Lừa chị  Phùng Trúc L. (1984, trú Q.Gò Vấp, TPHCM) trên 758 triệu đồng,  bà  Mạch Thanh T. (trú Q. 6, TPHCM) trên 177  triệu đồng, anh Từ Nhật Tuấn 200 triệu đồng và Cty Ngon Cổ Điển tại Đà Nẵng gần 370 triệu đồng.

Sau khi lừa số tiền hơn 4 tỷ đồng, tháng 3-2018, Thảo bỏ trốn khỏi nơi cư trú và các bị hại làm đơn tố cáo đến CATP Đà Nẵng. Ngày 15-8-2018, Cơ quan CSĐT CATP  Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo. Đến ngày 20-12-2019, Thảo bị Phòng CSHS CATP Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Nguyên Thảo