Sau thời gian dài vào cuộc điều tra, ngày 6-5, các điều tra viên, trinh sát (ĐTV, TS) Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Minh Tuấn (1978, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để thực hiện các vụ lừa đảo, Tuấn tự xưng là phó giám đốc kinh doanh của Cty TNHH Đ. - chi nhánh TP Đà Nẵng.

Lê Minh Tuấn.

Trước đó, vào các ngày 29-5 và 15-6-2017, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm của anh Võ Minh Niên (1981, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), anh Nguyễn Hữu Duy (1986, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) và anh Nguyễn Đình Tình (1986, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) với nội dung tố cáo ông Lê Minh Tuấn - nhân viên Cty TNHH Đ., chi nhánh TP Đà Nẵng (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Linh) đặt mua các loại laptop và ĐTDĐ rồi chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã cử các ĐTV, TS vào cuộc điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng này. Qua điều tra, quả thật có chi nhánh của Cty TNHH Đ. ở tầng 8 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Linh nhưng đã không còn hoạt động. Liên lạc làm việc với Cty ở Hà Nội thì được biết, Cty không tuyển dụng nhân viên nào tên Lê Minh Tuấn và cũng không có chủ trương mua sắm các loại laptop và ĐTDĐ. Cũng từ thông tin do Cty TNHH Đ. tại Hà Nội cung cấp được biết, trong quá trình mở chi nhánh tại Đà Nẵng, Cty nhận một số cộng tác viên (không ký hợp đồng nên không lưu hồ sơ) để tìm kiếm khách hàng.

Từ nguồn tin này, Đại úy Thái Phạm Đình Truyền, Trung úy Đinh Lê Vẫn Phú và các TS đã tiến hành xác minh và phát hiện trong số cộng tác viên có tên Lê Minh Tuấn (trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu). Tuy nhiên, CAP Thạch Thang xác nhận, Lê Minh Tuấn có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đã bán nhà đi nơi khác, gia đình cũng không còn ai trú tại địa bàn phường. Xác định Tuấn có hành vi lừa đảo nên ngày 27-3-2018, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã khởi tố vụ án để tiếp tục các bước điều tra tiếp theo. Sau khi cho nạn nhân nhận dạng và xác định chính xác đối tượng gây án, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê quyết định thành lập Chuyên án truy xét. Bằng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cũng như thông qua các mối quan hệ của đối tượng, các ĐTV, TS xác định được nơi ở của Lê Minh Tuấn. 23 giờ ngày 6-5, được sự phối hợp của CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu), CQĐT CAQ Thanh Khê đã bắt giữ Lê Minh Tuấn khi đối tượng vừa về đến nơi thuê trọ.

Tại CQĐT CAQ Thanh Khê, đối tượng khai nhận, từ tháng 1 đến 6-2017, Tuấn là cộng tác viên của Cty TNHH Đ., có nhiệm vụ tìm khách hàng cho Cty. Mặc dù không được đơn vị giao nhiệm vụ mua sắm các trang thiết bị cho Cty nhưng Tuấn lại lấy danh nghĩa là trưởng phòng kinh doanh hoặc phó giám đốc kinh doanh của Cty Đ. để đặt mua laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ ngày 28-2-2017 đến ngày 16-3-2017, Tuấn lấy danh nghĩa trưởng phòng kinh doanh liên hệ với anh Nguyễn Hữu Duy (nhân viên kinh doanh của cửa hàng điện tử Cty TNHH Công nghệ Quốc Nghĩa - Bách khoa Shop, 113-Hàm Nghi, Đà Nẵng) đặt mua: 7 laptop hiệu Dell Inspiron 3559 core i5, 3 laptop hiệu Dell, 2 máy tính bảng, 3 ĐTDĐ với tổng giá trị 170,66 triệu đồng. Sau đó, Tuấn đem số tài sản trên bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng Định giá Q. Thanh Khê xác định giá trị tài sản của Bách khoa Shop bị chiếm đoạt là hơn 158 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 6-5-2017, Tuấn lấy danh nghĩa phó giám đốc kinh doanh của Cty TNHH Đ., đặt mua 3 laptop hiệu Dell với giá 39,321 triệu đồng của Cty TNHH TM-DV & Tin học Gia Tín (120-Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng) do anh Võ Minh Niên làm giám đốc. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, nhân viên Cty đã bàn giao và nghiệm thu thiết bị theo đúng đơn hàng cho Tuấn. Ngày 18-5-2017, anh Niên đến Cty của Tuấn để yêu cầu trả tiền thì Tuấn viết giấy hẹn thanh toán. Sau đó Tuấn bán số laptop này lấy tiền tiêu xài. Đến ngày 17-5-2017, Tuấn lấy danh nghĩa phó giám đốc kinh doanh Cty Đ. để đặt mua của anh Nguyễn Đình Tình (nhân viên kinh doanh của Cty TNHH MTV Thương mại Nguyễn Kim Miền Trung) 3 laptop hiệu Dell với số tiền 44,97 triệu đồng. Ngày 18-5-2017, Tuấn đến Cty của anh Tình để nhận hàng và ký giao nhận tại đây rồi đem bán tài sản lấy tiền tiêu xài.

Qua điều tra, Tuấn khai nhận, vì muốn có tiền tiêu xài nên giả danh trưởng phòng kinh doanh hoặc phó giám đốc kinh doanh của Cty Đ. đặt mua các loại máy tính, Ipad, ĐTDĐ cho Cty, hứa hẹn sẽ thanh toán sau. Thực tế sau khi nhận được tài sản, Tuấn đem bán tại các tiệm cầm đồ Thành Đông, Kim Linh và Duy Nguyễn trên đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, CQĐT xác định Tuấn chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 242,3 triệu đồng. Qua đây, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đề nghị, cơ quan, đơn vị, cá nhân nào là nạn nhân của Tuấn, liên lạc với Đội CSHS CAQ Thanh Khê, số 324-Hà Huy Tập, hoặc điện thoại 0935.874.247, gặp ĐTV Thái Phạm Đình Truyền để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác điều tra.

PHƯƠNG KIẾM