Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2023, vợ chồng ông Trí mua thửa đất số 89-Nguyễn Trác (P. Hòa Cường Bắc) của vợ chồng Hồ Thủy Tiên với số tiền hơn 9,7 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền mua đất, vợ chồng ông Trí và vợ chồng Hồ Thủy Tiên ra ngân hàng rút sổ đỏ đang được thế chấp để đến Văn phòng công chứng thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Tuy vậy, đến văn phòng công chứng mới vỡ lẽ thửa đất trên vợ chồng bà Tiên đã ủy quyền mua bán cho người khác, nên không thể chuyển nhượng.

Qua xác minh, nhà đất 89- Nguyễn Trác trước đó được vợ chồng Hồ Thủy Tiên thế chấp tại ngân hàng với số tiền hơn 9,7 tỷ đồng. Sau đó, bà Tiên đã ký hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn T. (1985, trú P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) được quyền rút sổ đỏ và được ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhà đất tại số 89-Nguyễn Trác đang thế chấp. Mục đích làm hợp đồng ủy quyền cho ông T. vì vợ chồng Hồ Thủy Tiên có vay ông T. số tiền 2,99 tỷ đồng. Sau khi ủy quyền, vợ chồng bà Tiên viết giấy bàn giao nhà đất tại số 89- Nguyễn Trác cho ông T.

Quá trình điều tra, xác minh sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của vợ chồng ông Trí, cơ quan điều tra CATP Đà Nẵng xác định, bà Hồ Thủy Tiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi thỏa thuận bán lô đất và nhà tại số 89-Nguyễn Trác, bà Tiên không nói cho vợ chồng ông Trí biết việc đã vay tiền của ông T. và làm hợp đồng ủy quyền cho ông T. toàn quyền được rút sổ thế chấp tại ngân hàng, chuyển nhượng lô đất trên. Cùng thời điểm bán lô đất này cho vợ chồng ông Trí thì bà Tiên cũng không thông báo việc mua bán này cho ông T. biết. Dẫn đến khi vợ chồng ông Trí và vợ chồng Hồ Thủy Tiên đi rút sổ tại ngân hàng và ra công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lô đất thì không thực hiện được.

Ngoài ra, vào năm 2020 vợ chồng ông Trí có mua thửa đất số 101- Nguyễn Trác (P. Hòa Cường Bắc) của vợ chồng Hồ Thủy Tiên với số tiền 10,5 tỷ đồng. Sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến Văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng thì vợ chồng ông Trí mới vỡ lẽ thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng. Đến ngày 28-3-2023, vợ chồng bà Tiên đã bán lô đất trên cho người khác. Do chưa thể thực hiện việc chuyển nhượng nên hai bên đã ký lại giấy vay tiền 10,5 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng ông Trí đã khởi kiện ra tòa dân sự về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Ngày 27-3-2023, TAND TP Đà Nẵng đã có Bản án phúc thẩm buộc vợ chồng bà Tiên trả cho vợ chồng ông Trí hơn 12,7 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan điều tra CATP Đà Nẵng tiếp tục thu thập tài liệu để củng cố hành vi và khởi tố đối với ông Lê Phước Quý Ch. (chồng bà Tiên).

HẢI QUỲNH