Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, sáng 19-10-2021 Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa công khai xét xử Đoàn Thị Vy (1968, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế), Ngô Thị Cúc Hoa (1971, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phần xét hỏi công khai đối với hai bị cáo, các bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung...

Quang cảnh phiên tòa ngày 19-10-2021.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh trong bài "Lật lại thủ đoạn "tay không bắt giặc", chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của "siêu lừa" Đoàn Thị Vy". Sau khi Đoàn Thị Vy có được 168 sổ đỏ của Công ty Phim trường Vina thì đã chiếm giữ 17 sổ, sau đó tìm nhiều cách để huy động vốn. Vy đã dùng để cầm cố 10 sổ để mượn của bà L.H (trú TP Hồ Chí Minh) 10 tỷ đồng; ký hợp đồng phân phối độc quyền với Công ty Cổ phần BĐS Lộc Sơn Hà (CTLSH) và sau đó chiếm đoạt 23 tỷ đồng của công ty này.

Tại tòa, Đoàn Thị Vy khai nhận, qua giới thiệu của bà Đoàn Thị Sinh (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Vy đã gặp bà L.H để hỏi mượn 80 tỷ đồng nhằm thực hiện việc chuyển nhượng dự án Phim trường Vina, tuy nhiên do bà L.H chỉ còn 10 tỷ đồng nên đồng ý cho Vy mượn trước. Để làm tin, Vy đưa cho bà Đoàn Thị Sinh 10 cuốn sổ đỏ đứng tên Cty Phim trường Vina giao cho bà L.H. Sau khi bà H chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản ông H (anh trai bà Ngô Thị Cúc Hoa) thì ông H lại chuyển số tiền này cho con gái của bị cáo Vy. Con gái của bị cáo Vy thực hiện 2 lệnh chuyển tiền vào tài khoản của bà Đoàn Thị Sinh 3,5 tỷ đồng, vào tài khoản cá nhân của ông C. (chồng bà Sinh) 3 tỷ đồng để bà Sinh "lo" việc tranh chấp của Dự án Phim trường Vina với các đối tác. Ngoài ra, bị cáo Vy còn khai nhận, con gái mình có 2 lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà Sinh với khoảng 700 triệu đồng tuy nhiên chưa thực hiện việc sao kê khoản tiền này.

Trong khi đó, bà Đoàn Thị Sinh cho rằng, số tiền 6,5 tỷ đồng mà bị cáo Vy chuyển vào tài khoản của mình và chồng mình thì đã được rút ra, đổi thành vàng, tiền USD và đưa lại cho bị cáo Vy. Tuy nhiên, bà Sinh không có chứng từ nào thể hiện việc đưa lại tiền này. Trong khi đó, tài liệu vụ án thể hiện, bà Sinh dùng khoản tiền từ con gái bị cáo Vy gửi để trả nợ cá nhân… Giải thích vấn đề này, bà Sinh cho rằng, trước đó bị cáo Vy cũng có vay mượn tiền của bị cáo, nên việc trả nợ đó là trả cho Vy.

Về phía bị hại, đại diện của CTLSH, khai nại: trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng giữa Công ty Thành Đạt (CTTĐ-do bị cáo Vy thành lập, bà Ngô Thị Cúc Hoa đứng tên Giám đốc) thì có làm việc, bàn bạc trực tiếp với bị cáo Đoàn Thị Vy và bà Đoàn Thị Sinh. Quá trình làm việc, bà Sinh tự giới thiệu mình là Giám đốc tài chính, có thể ký kết hợp đồng được nên mới tin tưởng, giao kết hợp đồng cũng như chuyển số tiền hơn 6,1 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của bà Đoàn Thị Sinh. Bị cáo Ngô Thị Cúc Hoa chỉ gặp lãnh đạo CTLSH khi ký hợp đồng chứ không có sự bàn bạc nên đề nghị tòa án làm rõ vai trò của bà Đoàn Thị Sinh trong vụ án.

Ông Hồ Tâm Sinh (bị hại) cũng đề nghị tòa án làm rõ vai trò của bà Đoàn Thị Sinh trong việc mình cho mượn 1 tỷ đồng, sau đó bị Đoàn Thị Vy chiếm đoạt. Theo trình bày của ông Sinh tại tòa thì sau khi có một vài giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai với Đoàn Thị Vy và bị Vy phạt 200 triệu đồng do chỉ sai vị trí một lô đất bán cho Vy thì không còn liên lạc. Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2019, bà Đoàn Thị Sinh gọi điện thoại hẹn ông Sinh ra đường Bạch Đằng uống cà-phê. Tại đây, bị cáo Vy nói muốn mượn của ông Sinh 1 tỷ đồng, sẽ trả đầy đủ lãi và sau khi thực hiện dự án Phim trường Vina thành công thì sẽ bán rẻ cho Tâm Sinh 1 lô đất trong dự án. Để tạo lòng tin, bị cáo Vy và bà Sinh cho ông Sinh xem giấy đặt cọc mua bán khách sạn bên cầu Trần Thị Lý (TP Đà Nẵng) và hợp đồng với CTLSH. Mặc dù không có quan hệ với bị cáo Vy, nhưng tin tưởng bà Đoàn Thị Sinh nên ông Sinh đồng ý cho mượn tiền. Sau đó, ông Sinh ký hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà của mình, lấy 1 tỷ đồng đưa cho bà Sinh để bà Sinh đưa số tiền này cho Đoàn Thị Vy…

Quá trình xét hỏi công khai tại tòa cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, như: việc sử dụng số tiền 23 tỷ đồng từ CTLSH chuyển vào tài khoản của CTTĐ và tài khoản cá nhân của bà Đoàn Thị Sinh. Theo đó, bà Sinh khai nhận, sau khi CTLSH chuyển tiền, bị cáo Vy đã chỉ đạo cho mình chuyển trả cho bà L.H 12 tỷ đồng, cho công ty 706 số tiền 4,9 tỷ đồng, còn lại khoảng 6,1 tỷ đồng thì rút đưa trực tiếp cho bị cáo Vy. Sau khi đưa tiền, đã làm các giấy xác nhận và đưa cho bà Hoa ký. Tuy nhiên, bị cáo Đoàn Thị Vy bác bỏ, cho rằng mình không chỉ đạo bà Sinh chuyển trả 12 tỷ đồng (từ nguồn tiền 23 tỷ đồng của CTLSH). Ngoài ra, bị cáo Vy cũng bác bỏ việc bà Đoàn Thị Sinh khai đưa cho mình 6,1 tỷ đồng và đề nghị tòa án làm rõ vấn đề này… Về phía bị cáo Ngô Thị Cúc Hoa cho rằng, bản thân mình ký các giấy xác nhận nhận tiền từ bà Đoàn Thị Sinh là làm theo lời bà Sinh chứ thực tế không nhận tiền.

Như vậy, lời khai giữa hai bị cáo Đoàn Thị Vy, Ngô Thị Cúc Hoa và những người bị hại, người có quyền lợi liên quan có quá nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt, cần làm rõ vai trò của bà Đoàn Thị Sinh trong quá trình diễn ra vụ án nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để CQĐT làm rõ.

A.T-M.T