Ông Nguyễn Tấn Khải (1955, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vừa có đơn kêu cứu gửi các ngành chức năng về việc bà Nguyễn Thị Từ Vân (1970, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tố cáo ông lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD.

Quyết định đình chỉ vụ án và quyết định bác đơn khiếu nai của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đối với bà Vân.

Khi đại gia tìm đường qua Mỹ

Theo đơn kêu cứu, ông Khải trình bày: Tôi là Việt kiều Mỹ về Việt Nam để đầu tư làm ăn và có ý định định cư tại Việt Nam trong những năm còn lại. Do có nhu cầu mua đất để làm cơ sở kinh doanh, qua tìm hiểu tôi biết bà Nguyễn Thị Từ Vân là người môi giới mua bán đất nên tôi nhờ tìm mua cho tôi một số diện tích đất phù hợp với ngành nghề kinh doanh. Trong quá trình giao dịch, bà Vân nói với tôi có nguyện vọng đi định cư tại Mỹ. Do là người đã sinh sống tại Mỹ nhiều năm nên tôi biết được có nhiều chính sách hình thức để được định cư tại Mỹ, trong đó có chương trình EB-5- đây là chương trình định cư tại Mỹ theo dạng đầu tư làm ăn tại Mỹ. Trong quá trình làm việc, tôi đã giới thiệu cho bà Nguyễn Thị Từ Vân gặp và làm việc trực tiếp với bên đối tác. Sau khi tìm hiểu rõ thông tin và mức đầu tư là 600.000 USD.

“Khi hiểu rõ các nội dung trao đổi với bên đối tác, bà Vân đã nộp đủ số tiền 600.000 USD (tương đường 14 tỷ đồng), mọi việc giao dịch về tiền bạc bà Vân đã hiểu rõ và biết nguồn tiền bên đối tác đã nhận, đồng thời giữa bên đối tác và bà Vân cũng đã trao đổi nhiều lần với nhau.  Như vậy trong việc này, tôi chỉ là người tư vấn giới thiệu cho bà Vân thực hiện công việc của mình chứ không lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của bà Vân”- ông Khải bày tỏ.

Trước đó, trong đơn tố cáo, bà Nguyễn Thị Từ Vân cho rằng, sau khi đã giao đủ số tiền (tháng 7-2018), thế nhưng sau thời gian vẫn không thấy ông Khải hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5 cho gia đình như cam kết. Cho rằng ông Khải lừa đảo mình nên cuối năm 2019, bà Vân đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Đình chỉ đơn tố cáo và bác đơn khiếu nại của bà Vân

Sau khi nhận đơn tố cáo của bà Vân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Đến ngày 2-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. “Sau khi tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm, nhận thấy bà Nguyễn Thị Từ Vân không hợp tác làm việc, không cung cấp tài liệu cần thiết, quan trọng để cơ quan điều tra có đủ cơ sở tiến hành xác minh, làm rõ có hay không hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Tấn Khải”- nội dung quyết định đình chỉ thể hiện.

Đến ngày 10-3-2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng có Công văn số 34/VKS-P2 xác định việc ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với nguồn tin tội phạm trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Thế nhưng, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định tạm đình chỉ trên, bà Nguyễn Thị Từ Vân tiếp tục có đơn khiếu nại về quyết định tạm đình chỉ gửi cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét đơn, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại và kết quả xác minh, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định giải quyết khiếu nại của bà Vân. Nội dung giải quyết khiếu nại nhìn nhận: Ngày 19-7-2018, bà Vân và ông Khải có ký với nhau “bản cam kết thỏa thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình EB-5”. Theo đó, bà Vân đưa cho ông Khải 600.000 USD để ông Khải đứng ra lo các thủ tục đầu tư để gia đình bà Vân được định cư tại Hoa Kỳ, trong bản cam kết cũng đã nêu rõ điều khoản về điều kiện là con cái độc thân dưới 21 tuổi mới được đinh cư tại Hoa Kỳ.

“Như vậy, ông Khải hoàn toàn không đưa ra thông tin gian dối đối với bà Vân về nội dung này như bà Vân đã tố giác. Ông Khải cũng đã cung cấp cho Cơ quan điều tra một số chứng từ chuyển tiền, thành lập công ty và các thư giải trình (có công chứng) của ông Jew Nathan Park (chủ trì dự án US Catfish Farm EB-5 ở Humphareys County, bang Mississippi, Hoa Kỳ) với nội dung hồ sơ thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 của bà Vân đã được Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận, đang chờ phỏng vấn.

Đối với bà Vân, quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai, yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan, cần thiết để làm rõ về chương trình đầu tư định cư EB-5 tại Hoa Kỳ. Cơ quan điều tra đã 2 lần gửi giấy triệu tập cho bà Vân để làm việc nhưng bà Vân đều vắng mặt, không hợp tác làm việc nên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để giải quyết vụ việc.

Từ những căn cứ trên, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Từ Vân, giữ nguyên quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 04 ngày 2-3-2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Điều đáng nói, sau Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bác đơn khởi kiện của mình, bà Vân cũng đã rút toàn bộ nội dung đơn khiếu nại trên. Thế nhưng mới đây, bà Vân lại tiếp tục gửi đơn cho một số tờ báo tố cáo ông Khải chiếm đoạt tài sản của mình.

Khi được hỏi vì sao bà Vân lại đi tố cáo ông? Ông Khải cho rằng: “Lúc họ muốn đi Mỹ thì họ tìm mọi cách để được đi; khi đổi ý không muốn đi nữa thì tìm cách bôi nhọ, tố cáo tôi nhằm lấy lại tiền. Trong khi hồ sơ, thủ tục của chương trình EB-5 tôi làm giúp cho bà Vân đã xong, phía Mỹ đã chấp thuận, chỉ còn mỗi việc phỏng vấn”- ông Khải nói.

BÃO BÌNH