Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP HCM cho biết đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án Cty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba qua 5 bước, thông qua Cty Alibaba và 22 pháp nhân khác, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Luyện và 19 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, 2 bị can là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Cty cổ phần Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc Cty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh) còn bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền”. Đối tượng Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Cty Alibaba cũng bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan CA cũng tạm giữ 257 miếng vàng có chữ Địa ốc Alibaba; tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg, tuy nhiên kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng. Đáng chú ý, Cơ quan điều tra đã kê biên 650 thửa đất. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là hơn 1.478 tỷ đồng.

H.C