(Cadn.com.vn) - Vụ án "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép" được TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Anh Chi (1989) 18 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng (1990, cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) 9 tháng 20 ngày tù và Nguyễn Văn Vinh (1955, trú P. Nghi Hòa, TX Cửa Lò, Nghệ An) 6 tháng 17 ngày tù . Sau khi bản án được tuyên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã có đơn kháng cáo nên ngày 17-12, TAND TP Đà Nẵng xét xử theo cấp phúc thẩm và nhận thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Mẹ xúi con phạm pháp

Khoảng giữa năm 2013, bà Trần Thị Minh Cảm (mẹ bị cáo Chi) từ Hàn Quốc điện thoại về cho Nguyễn Thanh Tùng (chồng Chi) hướng dẫn móc nối với Nguyễn Văn Vinh làm giả CMND, các loại giấy tờ khác để đưa Lê Hải Đăng, Trần Giang Pha, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Giang, Phan Thị Thu Thành (cùng trú Hà Tĩnh) đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại lao động. Đồng thời, bà Cảm còn chỉ dẫn liên hệ với Hàn Thị Thủy (1965, trú Q. Sơn Trà) để làm giả các loại giấy tờ như: Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, sổ nhà đất, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận nộp thuế...

Làm theo hướng dẫn của bà Cảm, Tùng liên hệ với Vinh để hỏi việc làm giả CMND của 5 người trên có nơi cư trú tại Hà Tĩnh thành nơi cư trú tại Đà Nẵng. Vinh liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Tâm (1978, trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) "đặt hàng" làm giả CMND với giá 2.500.000 đồng/CMND. Vinh đã yêu cầu Tùng cung cấp các loại giấy tờ như bản photo CMND thật; ảnh thẻ 3x4 của 5 người muốn làm CMND giả; 5 số CMND của 5 người có hộ khẩu thường trú ở Đà Nẵng nhưng chưa làm hộ chiếu lần nào và kèm theo thông tin về địa chỉ nơi cư trú để làm giả CMND.

Tiếp đó, Chi và Tùng tiếp tục liên hệ với Hàn Thị Thủy để làm giả các loại giấy tờ khác như giấy kết hôn, giấy khai sinh, sổ nhà đất, giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận nộp thuế với số tiền 15 triệu đồng. Ngoài ra, Chi và Tùng còn liên hệ với Nguyễn Quang Tuấn- Giám đốc Cty tư vấn du học, du lịch và dịch thuật để hợp thức hóa thủ tục 5 sổ tiết kiệm với chi phí 9 triệu đồng, Tuấn đã nhờ Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Đà Nẵng làm 4 sổ tiết kiệm theo yêu cầu của Tùng.

Bị cáo Chi tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi có được 5 giấy CMND giả, Chi yêu cầu ông Đăng, ông Pha, bà Hiền, bà Giang và bà Thành vào Đà Nẵng và hướng dẫn đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- CATP Đà Nẵng làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Sau khi đã đầy đủ hồ sơ, Tùng và Chi mang tất cả đến Cty Vietravel chi nhánh Đà Nẵng làm thủ tục xin cấp visa và đăng ký cho 5 người trên đi du lịch Hàn Quốc. Chi yêu cầu ông Đăng, bà Hiền, ông Pha, bà Giang và bà Thành đóng 1.000USD/người để đặt tour đi du lịch Hàn Quốc. Sau đó, do phát sinh thêm chi phí nên Chi đã yêu cầu những người này chuyển tiếp cho Chi mỗi người 500 USD để làm hồ sơ. Sau đó, Cty Vietravel hoàn thành các thủ tục cấp visa và xếp tour du lịch cho ông Đăng, bà Hiền, ông Pha, bà Giang và bà Thành đi Hàn Quốc vào tối 29-8-2013.

Khi đến Hàn Quốc và làm xong các thủ tục nhập cảnh, các ông bà: Đăng, Pha, Hiền, Giang, Thành tự ý tách đoàn du lịch để trốn ở lại Hàn Quốc. Khi biết những người này ở lại Hàn Quốc trót lọt, người nhà của 5 trường hợp trên đã chuyển vào tài khoản của Chi 180.000.000 đồng (tương đương 9.000 USD). Ngoài ra, Chi còn nhận 6.000USD của một cá nhân khác cũng liên quan đến việc làm giả hồ sơ để đưa người trốn đi nước ngoài trái phép.

Có dấu hiệu bỏ lọt tội, bỏ lọt hành vi

Cơ quan điều tra đã xác định, với sự móc nối giữa bà Cảm, Chi, Tùng cùng một số đối tượng khác đã làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu nhằm tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài trái phép, thu lợi bất chính khoảng 27.500USD.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP Đà Nẵng nhận thấy đây là đường dây làm giả giấy tờ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành do bà Cảm cầm đầu. Bà Cảm là người chủ mưu vạch ra kế hoạch, chủ động liên lạc với những người có nhu cầu đi nước ngoài lao động và móc nối với những đối tượng như Nguyễn Văn Vinh, Hàn Thị Thủy, Nguyễn Quang Tuấn để làm giả, hợp thức thủ tục giấy tờ và hướng dẫn cho Tùng, Chi liên hệ thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Tùng và Chi là đồng phạm tích cực, trực tiếp liên hệ với Vinh và một số đối tượng khác.

Cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Tùng, Chi, Vinh về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép" là có cơ sở. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn tại tòa cũng như tài liệu thể hiện, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy còn nhiều vấn đề mà cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ.

Cụ thể, các đối tượng Tâm, Thủy có hành vi cùng với Tùng và Chi có dấu hiệu của tội "Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức" nhưng hành vi này chưa được điều tra xử lý là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi, bỏ lọt người phạm tội. Ngoài ra, tháng 7-2013 Vinh nhờ bà Cảm làm giả hợp đồng lao động và sổ tiết kiệm cho 6 người. Bà Cẩm đã nhờ Thủy làm giả hợp đồng lao động, nhờ Tuấn hoàn tất sổ tiết kiệm; Thủy thông qua Lê Đình Tiếp, Giám đốc Cty Hải Đông Thành làm giả hồ sơ, hợp đồng lao động; Nguyễn Quang Tuấn thông qua Nguyễn Quốc Hoàng làm các sổ tiết kiệm cho nhiều người để thu lợi bất chính. Tuy nhiên quá trình điều tra chưa lấy lời khai của những người này và chưa làm rõ ý thức chủ quan của ông Tiếp, Tuấn, Hoàng khi lập khống các hợp đồng; quyết định... là chưa toàn diện vụ án.

HĐXX xét thấy cần điều tra lấy lời khai của Hoàng Thị Hoa, Trần Văn Hoạt, Trần Văn Dinh, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Nga, Đậu Hồng Tuấn. Làm rõ ý thức chủ quan của ông Tiếp trong việc lập và ký khống các hợp đồng, quyết định đi nước ngoài cho những người này; đồng thời xác định ý thức chủ quan của ông Tuấn, ông Hoàng có biết mục đích làm những sổ tiết kiệm này để làm gì không? Những người có tên trong sổ tiết kiệm có liên hệ trực tiếp để làm việc với ngân hàng hay không? Hoàng có giúp sức cho các đối tượng trong vụ án nhằm tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép hay không? Vì vậy HĐXX cấp phúc thẩm hủy toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm để điều tra theo thủ tục chung.

Trang Trần