* Chuyển hồ sơ, đối tượng cho CAH Duy Xuyên thụ lý

* Công bố danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

(Cadn.com.vn) - Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp CAH Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) điều tra, làm rõ 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Văn Sỹ (18 tuổi), Trịnh Duy Hưng (20 tuổi), Trần Quang (21 tuổi), Đỗ Thanh Sang (16 tuổi) và Trần Quang Long (16 tuổi, đều trú Nam Phước, H. Duy Xuyên) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, CQĐT xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng việc lập trang web giả nhắn tin trúng thưởng. Đồng thời, CATP Hà Nội đã bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng nêu trên cho CAH Duy Xuyên để xử lý theo thẩm quyền cũng như tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Tại CQĐT, 5 đối tượng khai nhận: Học hết bậc trung học cơ sở thì cả nhóm bỏ học, thường xuyên lang thang, tụ tập ở các quán Internet ở khu vực TT Nam Phước (H. Duy Xuyên) và học nhau thủ đoạn lập trang web lừa đảo “trúng thưởng” để chiếm đoạt tiền. Sau đó, các đối tượng cung cấp cho người dùng những ứng dụng này, yêu cầu người dùng phải nhập các dữ liệu thông tin cá nhân như số điện thoại, tài khoản, CMND... để làm thủ tục nhận thưởng. Phần thưởng “khách hàng” sẽ nhận được là xe máy Honda SH hoặc Liberty với thông báo “tài trợ bởi nhãn hàng Honda” hoặc “bảo trợ bởi nhãn hàng Piagio” hoặc một phần thưởng tiền mặt trị giá 80 đến 200 triệu đồng với thông báo “Tài trợ bởi tập đoàn Mocha, Zalo, Tango”.

Sau khi người dùng nhập dữ liệu theo các bước hướng dẫn trên website sẽ phải nạp mã thẻ từ 250 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng tùy theo thiết lập của đối tượng. Các thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được máy chủ của website chuyển trực tiếp vào email của đối tượng. Tiếp đến, đối tượng nhập mã thẻ vào các tài khoản đã đăng ký tại các đơn vị trung gian thanh toán, riêng thông tin cá nhân được đối tượng sử dụng để chiếm quyền truy cập tài khoản của người dùng như Facebook, Zalo...

Từ trái sang: Trịnh Duy Hưng, Trần Quang Long, Trần Quang, Nguyễn Ngọc Văn Sỹ, Đỗ Thanh Sang.

Sau đó, người dùng gọi điện theo số điện thoại mà đối tượng đăng tải trên website hoặc đối tượng chủ động gọi cho bị hại yêu cầu nạp thêm mã thẻ để hoàn tất thủ tục nhận thưởng với các lý do nộp thuế, phí vận chuyển, phí trước bạ... Khi nạp mã thẻ và chiếm đoạt được vào các tài khoản thanh toán, đối tượng tiến hành giao dịch với các đối tượng chuyên thu mua tiền ảo hoặc trực tiếp rút tiền ảo ra tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Theo đó, các đối tượng sử dụng mã thẻ nạp vào các tài khoản thông qua hệ thống thanh toán trung gian Vippay rồi bán cho T.V.T (một chủ quán Internet tại Duy Xuyên) để đổi ra tiền mặt với tỷ lệ nhận về là 80-85% giá trị thẻ nạp.

Để quy đổi mã thẻ nạp sang tiền mặt, T.V.T. bán lại cho các đại lý thu mua trên mạng để hưởng lợi 5-6% giá trị trong tài khoản, sau đó mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền mặt đi rút nhằm đối phó với cơ quan CA. Theo điều tra của cơ quan CA, từ tháng 8-2015 đến 6-2016, T.V.T. đã nhận mua lại các mã thẻ tổng trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng. Ước tính, số nạn nhân bị lừa trúng thưởng lên đến hàng ngàn người.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CA làm rõ Trần Quang Long chiếm đoạt 40,3 triệu đồng; Đỗ Thanh Sang chiếm đoạt 87,6 triệu đồng; Trần Quang chiếm đoạt 167 triệu đồng; Trịnh Duy Hưng chiếm đoạt 157 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Văn Sỹ chiếm đoạt 108 triệu đồng. Số tiền này được các đối tượng mua xe máy, điện thoại đắt tiền sử dụng, thuê taxi đi Đà Nẵng ăn chơi, thuê khách sạn đắt tiền, vào các quán bar...

P.V

Công bố 25 trang web giả mạo trúng thưởng để người dân cảnh giác: Trianquahot.com; vongquayquy3.com; traogiaithuong.com;  traogiaithuongs.com; nhangiaithuongs.com; sukientango2016.com; triantango2016.com; triangoiqua2016.com; quatangtango.com; goiquatrian.com; goiquatrian2016.com; goiquatrianvn2016.com; sukintrianquy3.com; nhanquahangthang.com; codequa2016.com; sukientango.vn.hn; trianmocha.vn.hn; tiantango.vn.hn; hethongtraogiai.net; nhanvipcode.vn.hn; nhanquaso-garena.com; linevietnam.vn.hn; triankhachhang.vn.hn; traogiaitrian.net; bocongthuong.net.