(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa thông tin ban đầu về vụ sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng vừa được CA tỉnh Khánh Hòa khám phá. Khi tiếp xúc với P.V, Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng Phòng An ninh điều tra CA tỉnh Khánh Hòa đã hé lộ thêm nhiều thông tin mới liên quan đến đối tượng người nước ngoài thực hiện “phi vụ” này.

Những giao dịch bất thường

Đại úy Trần Thanh Quang, ĐTV thụ lý vụ này cho biết, ngày 1-7-2015, Ngân hàng NN & PTNT Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) báo tin có một đối tượng thực hiện hành vi rút tiền tại một máy Pos đặt tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Đây là nhà hàng cơm niêu “Hương Việt” do bà Nguyễn Thị Thu Hương (1970, trú 39/4 đường Hoàng Diệu, TP Nha Trang) làm chủ. Agribank Khánh Hòa thông báo: “Chúng tôi báo thông tin này cho CQĐT biết là máy Pos tại địa chỉ trên phát sinh 50 giao dịch do một người thực hiện sử dụng đến 42 tài khoản khác nhau để rút số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Ngân hàng nghi vấn đây là hoạt động gian lận nên đã phong tỏa trước khi báo cáo với cơ quan CA để tiến hành điều tra”.

Kiểm tra tang vật thu giữ của đối tượng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng ANĐT và Phòng An ninh kinh tế (ANKT) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CATP Nha Trang nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và đã xác định được người thực hiện 50 giao dịch này có tên Yang Qing (Dương Thanh), sinh năm 1972, thường trú 306 Colony Pkor Liverpool Ny 13088 (Hoa Kỳ) nhưng gốc ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Yang Qing nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 22-6-2015 qua sân bay Tân Sơn Nhất và ra Nha Trang vào tối 29-6-2015, đăng ký ở tại phòng 605 Khách sạn Nha Trang Star, số 90 đường Trần Phú, TP Nha Trang. Chỉ sau đó một ngày, Yang Qing đã qua nhà hàng “Hương Việt” để thực hiện hành vi rút tiền. Qua quá trình điều tra, xác minh, theo dấu vết của đối tượng, chiều  3-7-2015, Yang Qing đã bị cơ quan CA tỉnh Khánh Hòa bắt giữ khi đang đi trên đường. Ngay sau đó việc khám xét cũng được tiến hành tại nơi ở của đối tượng. Tại phòng khách sạn, CA đã thu giữ một máy tính xách tay, một thiết bị đọc và ghi thẻ cùng với nhiều thẻ ngân hàng khác.

Yang Qing.

Móc nối từ trong ra ngoài

Đại tá Trương Vinh Quang hé lộ nhiều thủ đoạn hoạt động của đối tượng này sau nhiều ngày điều tra mở rộng vụ án và cho biết, hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Yang Qing theo khoản 4, Điều 226B BLHS về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Yang Qing đã thực hiện cuộc giao dịch đầu tiên vào ngày 30-6-2015 và sau đó quẹt thẻ để giao dịch đến 50 lần nhằm chiếm đoạt 1 tỷ 553 triệu 800 ngàn đồng dưới sự điều khiển từ xa của đối tượng cầm đầu có tên A Đông. Chính A Đông là người trực tiếp đưa máy móc và thiết bị thẻ ngân hàng, đồng thời sắp xếp để Yang Qing qua Việt Nam rút tiền.

Không những thế, A Đông còn là người móc nối với một nhóm người ở Việt Nam hướng dẫn Yang Qing ra Nha Trang thực hiện hành vi rút tiền tại nhà hàng Hương Việt. Trước khi đi, A Đông còn đưa cho Yang Qing một thẻ nhớ chứa đầy đủ các thông tin về tài khoản của nhiều người đã được đánh cắp từ trước. Do vậy, Yang Qing chỉ cần dùng một thẻ ngân hàng bất kỳ quẹt qua máy đọc thẻ thì toàn bộ thông tin tài khoản bị đánh cắp sẽ nhập vào thẻ Yang Qing đang sử dụng. Sau đó, Yang Qing dùng thẻ quẹt qua máy Pos của nhà hàng để rút tiền ngân hàng một cách dễ dàng.

Nhóm người Việt Nam ở TPHCM thông qua một cô gái tên Bình là cháu của chủ nhà hàng Hương Việt đến đặt vấn đề mua một lô đất ở Diên Khánh để kinh doanh vì biết bà Nguyễn Thị Thu Hương đang có một lô đất ở đây và đang muốn bán. Lý do được số người này nói thẳng với bà Hương là, có một người nước ngoài qua đây rút số lượng tiền lớn để sử dụng vào mục đích mua đất của bà Hương nên đề nghị bà chấp nhận. Sau khi được sự đồng ý của chủ nhà hàng Hương Việt, nhóm người Việt Nam ở TPHCM đã sắp xếp cho Yang Qing từ TPHCM ra Nha Trang để thực hiện “phi vụ” nói trên. Thế nhưng, với tinh thần cảnh giác cao, Agribank Khánh Hòa đã kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường và báo với cơ quan CA, đồng thời phong tỏa tài khoản, không để xảy ra thất thoát số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phương Kiếm