Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (1977,  quê H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu. Trước khi bị bắt, ông Dũng là cán bộ công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của Dũng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trụ sở của Cty TNHH F.D.T.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, ông Dũng bị bắt vì liên quan đến vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH May Gia Đạt, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Gia Đạt). Ông Dũng đã được cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc nhiều lần do nghi vấn ông có tham gia vào "phi vụ" thành lập Cty "ma" để nhập hàng lậu từ Trung Quốc" (Báo Công an TP số ra ngày 7-5-2018 từng phản ánh).

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, vào ngày 22-11-2017, tại kho hàng của Cty TNHH F.D.T (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), BĐBP Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Đà Nẵng định giá lô hàng trên trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu", ngày 5-2, BĐBP Đà Nẵng chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra CATP Đà Nẵng.  Qua xác minh ban đầu, đây là lô hàng của Công ty Gia Đạt (Cty được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp ngày 11-7-2017, vốn điều lệ 2 tỷ đồng), do một người là Nguyễn Cao Cường (1983, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm giám đốc. Nhưng thực tế, ở xã Tam Tiến không có thôn Nam Đông và cũng không có Công ty tên Gia Đạt. "Chủ Cty" là ông Nguyễn Cao Cường cũng không hề hay biết việc mình "được làm giám đốc Cty".

Từ những thông tin xác minh cho thấy rõ, đã có người mạo danh ông Cường để thành lập Cty "ma" nhằm thực hiện hành vi bất chính. Tiếp tục điều tra, cơ quan CA xác định, từ ngày 10-8-2017 đến 20-11-2017, Cty này đã liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhập 11 lô hàng "thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp..." về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Nội dung tờ khai thể hiện, 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỷ đồng. 

Danh sách thành viên góp vốn của Cty TNHH F.D.T có tên ông Nguyễn Văn Dương.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo điều tra của phóng viên, ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (cùng phòng với ông Nguyễn Quang Dũng- P.V) là thành viên góp vốn thành lập Cty TNHH F.D.T. Tuy nhiên trả lời với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dương cho rằng, ông có biết Cty F.D.T, nhưng đã 10 năm nay ông không liên lạc với Cty này nữa. "Giai đoạn mới thành lập Cty TNHH F.D.T có thuê nhà tôi đang ở (đường Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để làm trụ sở chính. Nhưng chuyện có tên trong danh sách thành viên góp vốn của Cty TNHH F.D.T thì tôi không hay biết (?)" - ông Dương nói.

Nói về việc này, ông Lê Thành Khang - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam khẳng định, Luật Cán bộ công chức và những quy định của ngành Hải quan là cấm cán bộ công chức trong ngành tham gia góp vốn, đứng tên mở thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh trùng với công việc mình đang công tác. Lãnh đạo Phòng CS kinh tế CATP Đà Nẵng cho hay, trong những ngày tới, điều tra viên sẽ tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi sai phạm trong vụ việc, để có đề xuất xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan.

CÔNG HẠNH-BÃO BÌNH

Ở một diễn biến khác, liên quan đến sự việc ông Nguyễn Văn Dương bị tố cáo có hành vi đánh bạc, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Thông báo số 118 ngày 28-5-2018 kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Dương. Theo đó, ông Nguyễn Văn Dương đã có hành vi đánh bạc, vi phạm của ông Nguyễn Văn Dương đến mức phải xem xét tiến hành kỷ luật. Hiện UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đang triển khai các bước quy trình để đi đến kết luận cuối cùng có đưa ra hình thức kỷ luật ông Dương hay không.