Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tấn Khải (1955, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có đơn kêu cứu gửi các ngành chức năng về việc bà Nguyễn Thị Từ Vân (1970, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tố cáo ông lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD, ngày 30-8, trao đổi với Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vụ việc trên đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam giải quyết. Còn đối với việc khiếu nại của bà Vân thì đó là quyền của công dân…

Bản cam kết thỏa thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 ký giữa cá nhân ông Khải và bà Vân.

Người tố cáo nói gì?

Về việc bà Vân tố cáo ông Khải, trao đổi với phóng viên, bà Vân cho rằng, kể từ khi ký hợp đồng đầu tư nuôi cá da trơn bên Mỹ theo chương trình EB-5 đã 4 năm qua, nhưng bà không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía đối tác. Qua kiểm tra lại hồ sơ chương trình đầu tư EB-5 thì bà phát hiện có một số dấu hiệu “bất thường”. Do đó, cho rằng ông Khải lừa đảo mình nên bà Vân đã làm đơn tố cáo người này.

Và bà Vân cho rằng, Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam có thông báo gửi cho bà theo yêu cầu xác minh hồ sơ EB-5 thì thấy một số thông tin “không có thực”, như hợp đồng thỏa thuận giữa bà Olivia Orza (Công ty luật Di trú toàn cầu) ký ngày 13-8-2019 và bà Olivia đã báo cho tôi rằng chữ ký không phải của bà ấy; Cty TNHH KVC Holding LLC không có trong hồ sơ lưu tại bang GEORGIA…

Phóng viên đặt câu hỏi, hồ sơ thủ tục dù có những cái không đồng nhất, mà theo chị gọi là “bất thường” đó, nhưng điểm mấu chốt cuối cùng là nếu ông Khải không làm hồ sơ EB-5 cho chị thì chị mới nói ông Khải lừa đảo, chứ hiện hồ sơ EB-5 của chị ông Khải đã làm xong, vậy sao nói ông Khải lừa đảo? Về câu hỏi này bà Vân không trả lời. Mà bà nói: Bây giờ tôi cũng không cần biết ông Khải có lừa hay không, nhưng yêu cầu Sở di trú xác nhận hồ sơ của tôi đang ở bên Mỹ. Còn ông Khải lừa hay không tôi cũng không xác nhận. Đến thời điểm này tôi không chờ đợi được nữa và phải lấy lại tài sản.

Khi phóng viên nói, ông Khải có cung cấp hồ sơ cho Cơ quan điều tra thể hiện phía Mỹ họ đã nhận được hồ sơ của chị, chờ ngày phỏng vấn, thì bà Vân cho rằng cái đó ông Khải nói, ổng cung cấp cho ai chứ có cung cấp cho tôi đâu tôi biết…

Đặc biệt, khi phóng viên hỏi, chị tố ông Khải lừa đảo như vậy thì chị có bằng chứng gì không? Bà Vân trả lời: “Báo của chị đã lên hết trơn rồi đó, em vô xem đi. Và em muốn biết rõ hơn thì em lên Công an hoặc viện kiểm sát để nắm thông tin”.

Giấy giao nhận tiền 600.000 USD ký giữa bà Vân với ông Khải ngày 17-12-2018.

“Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”

Trong khi đó, làm việc với phóng viên, ông Khải khẳng định những hồ sơ cung cấp cho chúng tôi và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam là thật, nếu không đúng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và luật pháp Mỹ (ông Khải mang 2 quốc tịch Việt – Mỹ).

Về nội dung Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt có thông tin đến bà Vân một số nội dung “không có thật” trong chương trình hồ sơ EB-5 của bà, ông Khải cho rằng đó là thông tin phía bà Vân dựng lên nhằm có cớ để tố cáo ông. “Đó là những nội dung không đúng, bà Vân dựng lên đưa ra những thông tin gian dối nhằm vu khống, bôi nhọ tôi”- ông Khải khẳng định.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông báo đã nhận được đơn, hồ sơ bảo lãnh định cư của bà Vân từ ngày 5-2-2020.

Theo hồ sơ mà ông Khải cung cấp cho phóng viên và cơ quan điều tra, trước đó ngày 17-10-2019, ông Nathan Jowon Park chủ sở hữu của Công ty US Catfish Farme, LLC cũng đã có thông báo gửi đến các cơ quan hữu quan về việc đầu tư chương trình EB-5 của bà Nguyễn Thị Từ Vân. Trong thông báo, ông Nathan Jowon Park cho hay, ông nhận được thông tin bà Vân đệ đơn tố cáo ông Khải với chính quyền địa phương vì bà cho rằng đây là vụ lừa đảo hoặc gian dối. “Tôi rất ngạc nhiên khi biết điều đó và điều này là hoàn toàn không có thể và không đúng sự thật”- ông Nathan Jowon Park nói.

Đối với số tiền 600.000 USD liên quan của việc đầu tư: “Ngày 25-7-2018 tôi đã nhận được 100.000 USD. Đến ngày 17-10-2018 chúng tôi nhận được toàn bộ 500.000 USD tiền góp vốn cho dự án EB-5 từ tài khoản US Bank của bà… Hiện tại, đơn xin định cư của bà Nguyễn Thị Từ Vân đã được tiến hành xử lý tại USCIS. Tôi không biết bà dự vào đâu để kết luận rằng đây là một sự gian trá…”- ông Nathan Jowon Park thông tin thêm.

Trước đó ngày 5-2-2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng đã có thông báo liên quan đến hồ sơ bảo lãnh định cư nước ngoài của bà Nguyễn Thị Từ Vân. Theo nội dung thông báo của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ gửi cho bà Vân thể hiện: “Chúng tôi đã nhận được đơn, hồ sơ bảo lãnh định cư của bạn. Thông báo này thể hiện rằng hồ sơ của bạn đã được nộp vào ngày 3-7-2019… Nếu bất kỳ thông tin nào nêu trên không chính xác hoặc bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng hồ sơ của bạn xin vui long liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng Quốc gia của USCIS hoặc số điện thoại 1-800-375-5283…”

Ông Khải cũng cho rằng, theo điều khoản trong hợp đồng, nếu bà Vân muốn hủy hay đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải làm đơn gửi cho nhà đầu tư rồi họ sẽ hoàn lại vốn trong khoảng thời gian nhất định. “Thế nhưng bà Vân không làm như vậy mà cứ nhắm vào tôi tố cáo lừa đảo này kia để đòi lại tài sản. Trong khi chủ đầu tư bên Mỹ họ xác nhận nguồn vốn bà Vân đầu tư đang được triển khai bên đó”- ông Khải bức xúc nói.

Ngoài ra, trong giấy giao nhận tiền 600.000 USD ký giữa bà Vân với ông Khải ngày 17-12-2018, nội dung ông Khải ghi rõ: “Đây là tiền phí của chương trình đầu tư định cư tại Mỹ (EB-5) của năm thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Từ Vân. Nếu chương trình EB-5 thất bại, tôi cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền nêu trên (không bao gồm phí thuê luật sư)”.

Thông báo của ông Nathan Jowon Park, chủ sở hữu của Công ty US Catfish Farme, LLC gửi cho bà Vân.

“Cơ quan điều tra đã giải quyết theo đúng quy định”

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30-8, trao đổi với Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, việc giữa bà Vân tố cáo ông Khải đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam giải quyết. “Cơ quan điều tra ra quyết định giải quyết khiếu nại thì đã căn cứ các hồ sơ, tài liệu chứng cứ cụ thể, theo đúng quy định của pháp luật. Còn đối với việc tiếp tục khiếu nại của bà Vân thì đó là quyền của công dân”- Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Trước đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 01/QĐ-PC01 ngày 25-3-2020 giải quyết khiếu nại của bà Vân. Nội dung giải quyết khiếu nại khẳng định: Ông Khải hoàn toàn không đưa ra thông tin gian dối đối với bà Vân về nội dung này như bà Vân đã tố giác. Ông Khải cũng đã cung cấp cho Cơ quan điều tra một số chứng từ chuyển tiền, thành lập công ty và các thư giải trình (có công chứng) của ông Jew Nathan Park (chủ trì dự án US Catfish Farm EB-5 ở Humphareys County, bang Mississippi, Hoa Kỳ) với nội dung hồ sơ thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 của bà Vân đã được Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận, đang chờ phỏng vấn.

“Đối với bà Vân, quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai, yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan, cần thiết để làm rõ về chương trình đầu tư định cư EB-5 tại Hoa Kỳ. Cơ quan điều tra đã 2 lần gửi giấy triệu tập cho bà Vân để làm việc nhưng bà Vân đều vắng mặt, không hợp tác làm việc nên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để giải quyết vụ việc”- nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thể hiện.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn khiếu nại lần 3 của bà Nguyễn Thị Từ Vân vào ngày 22-4-2021, nội dung khiếu nại một số quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam. “Bà Vân đi tố họ như vậy thì phải có căn cứ chứng minh, cung cấp cho cơ quan điều tra để xác minh. Sau khi nhận được đơn, Viện đã mời bà Vân lên làm việc để cung cấp thêm hồ sơ liên quan, bà Vân đã có lên và hứa sẽ cung cấp hồ sơ chứng cứ liên quan, nhưng từ đó đến nay bà Vân chưa lên làm việc lại. Hiện đơn vị cũng đã có thông báo gửi cho bà Vân nhắc lại vụ việc trên, nếu bà Vân không lên sẽ có hướng giải quyết theo quy định”- đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho hay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những nội dung liên quan đến vụ việc trên khi có những diễn biến mới hoặc kết luận của cơ quan điều tra.

BÃO BÌNH