(Cadn.com.vn) - Có người nói, trong bộ máy của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) thì lực lượng điều tra (ĐT) án kinh tế có phần "nhẹ nhàng" hơn. Nhưng là người cũng đã từng có thời gian làm ĐT án hình sự, tôi lại không nghĩ thế, bởi cái nghề ĐT là công việc khó nhất của ngành CA, phải chịu trách nhiệm rất cao trước pháp luật.

Bất cứ bộ phận ĐT nào cũng phải đón nhận sự gian nan, vất vả, đánh đổi không ít mồ hôi, công sức. Đặc trưng của mỗi loại tội phạm đều khác nhau và quy trình ĐT cũng phải thực hiện theo cái riêng của từng nhóm tội phạm. Tội phạm kinh tế không chỉ là những trường hợp xâm phạm các sở hữu vật chất thông thường mà có cả những chủ thể đặc biệt, có chức quyền và lợi dụng các quyền lực ấy đục khoét, thu lợi…

Từ khi nhận thông tin tội phạm, các trinh sát, điều tra viên phải trải qua quá trình thực hiện các biện pháp để thẩm định những dấu hiệu nghi vấn rồi chuyển sang các hoạt động về tố tụng hình sự. Chính vì vậy mà một số vụ liên quan đến tham nhũng thường kéo dài thời gian điều tra, đó là chưa nói đến việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn lại càng thận trọng…

Với chức năng là mũi chủ lực đấu tranh với loại tội phạm này, trong thời gian qua, Phòng CSĐTTP về TTQLKTVCV CATP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ĐT làm rõ một số việc nổi cộm, đó là vụ Tống Thị Hòa (1980), trú xã Tam Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội thông qua các mối quan hệ quen biết để tung các chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến khó ngờ. Từ tháng 7-9-2014, Hòa cùng một số đối tượng khác giả danh là cán bộ của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về các địa phương miền Trung khảo sát để xây dựng dự án chợ, phục vụ "Chương trình xây dựng nông thôn mới", hướng dẫn không ít địa phương đề xuất Trung ương đầu tư từ 50-70 tỷ đồng/chợ.

Để tạo niềm tin, sau khi các địa phương có thiết kế dự án, tờ trình, Hòa và đồng bọn giả vờ rao tìm đơn vị thi công. Khi đến địa bàn Đà Nẵng, Hòa móc nối với một đối tượng tại địa phương, tìm gặp lãnh đạo một quận, hướng dẫn UBND quận này có tờ trình gửi Bộ Công thương xin cấp vốn xây dựng chợ. Hòa lấy hồ sơ này để làm "mồi nhử" một Cty TNHH trên địa bàn TP cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Tưởng trúng mối sộp, đâu ngờ Cty này bị sập bẫy lừa vì đã chi ra hàng trăm triệu đồng để được tham gia dự án.

Cán bộ Phòng CSĐTTP về TTQLKTVCV công bố lệnh bắt bị can tham nhũng.

Phòng CSĐTTP về TTQLKTVCV CATP xác lập chuyên án LĐ914 và chỉ sau thời gian, ngày 10-10-2014, Hòa bị bắt giữ. Qua khai thác, cũng bằng thủ đoạn này, Hòa và đồng bọn đã lừa 6 doanh nghiệp ở một số tỉnh, thành phố chiếm đoạt 800 triệu đồng.  Huỳnh Văn Soạn (1979), trú tổ 4, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, nhân viên kinh doanh Cty TNHHTM Kim Tiến, trụ sở tại Q. Thanh Khê. Để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tiền của Cty, từ năm 2011-2013, Soạn làm các báo cáo giả rằng mình tìm được nhiều khách hàng đặt mua vật liệu xây dựng. Nhận được hàng xuất, Soạn đem bán lấy 1,5 tỷ đồng rồi ôm tiền lẩn trốn. Qua xác minh, đơn vị đã tóm được y tại Quảng Ngãi. Nguyễn Hữu Dương (1953), Giám đốc Cty TNHH Thái Việt, tại 70-Đống Đa, chuyên kinh doanh lữ hành quốc tế.

Lợi dụng ngành nghề, Dương nhận đặt tour, chiếm dụng hàng loạt khách hàng 1,5 tỷ đồng, 7.000 USD rồi trốn sang Mỹ, Phòng Phòng CSĐTTP về TTQLKTVCV  làm  rõ, khởi tố, truy nã. Ngày 29-8-2014, Dương bị Interpol phát hiện bắt giữ, bàn giao cho đơn vị tiếp tục thụ lý. Mới đây, ngày 9-4-2015, Phòng CSĐTTP về TTQLKTVCV bắt Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc  Cty Toàn Vinh Hoa, văn phòng tại số 130-Đống Đa và Đỗ Thị Hoa, mẹ của Vinh, trú P, An Hải Tây, Q.Sơn Trà về hành vi buôn bán hóa đơn, chứng từ. Lấy danh nghĩa kinh doanh vật liệu xây dựng,  điện dân dụng... từ năm 2010-2014, hai mẹ con tự in và xuất bán hơn 4.000 tờ hóa đơn với doanh số khống 120 tỷ, thu lợi 5 tỷ đồng, gây thất thu thuế VAT 12 tỷ đồng.

Tháng 5-2014, Hoa tiếp tục thành lập "Cty Vững Chắc" ở P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn  rồi bán hơn 300 tờ hóa đơn VAT. Thấy việc bán hóa đơn hái ra tiền, Hoa thành lập thêm Cty Davic tại đường Phan Hữu Ích, Q. Sơn Trà, nhờ người thân đứng tên giám đốc. Cty đăng ký phát hành 45 tờ hóa đơn, song lại in và sử dụng tới 2.500 tờ, không báo cáo với cơ quan thuế. Cả 3 Cty, Hoa đã bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép với doanh số gần 200 tỷ đồng, thu lợi 10 tỷ, gây thất thu thuế VAT 20 tỷ đồng...

Trong cơ chế thị trường, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế cũng phát sinh rất nhiều thủ đoạn mới và thời gian qua, Phòng  CSĐTTP về TTQLKTVCV đối diện với không ít đối tượng xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế. Có những vụ việc phải chống chọi với vô vàn khó khăn, phức tạp, thậm chí kẻ xấu còn dùng vật chất mua chuộc nhằm che đậy những hành vi phạm tội, song CBCS của đơn vị vẫn vượt qua mọi cám dỗ ngọt ngào, giữ vững phẩm hạnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thái Mỹ