Trong đó, các bị cáo: Huang Kai (1985), Shen Jian Zhong (1974, cùng quốc tịch: Trung Quốc); Lâm Thị Ngọc Loan (1982), Nguyễn Quốc Đạt (1994), Lục Yến Hồng (1982, cùng trú TP Hồ Chí Minh), Võ Thị Hoa (1993, trú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phạm tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Hai bị cáo Trần Phương Linh (1985), Nguyễn Thị Khánh Ly (1999, cùng trú TP Hồ Chí Minh) phạm tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, năm 2018 đến tháng 7-2023, Lu Wang (1987), Li Xiao Hu (1983), Wu Jian Chao (1982) cùng nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng trên ĐTDĐ hoặc các đường link website do chúng tạo ra. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng người Trung Quốc đã thông qua Nguyễn Chánh Thiên (1993, trú TP Hồ Chí Minh) thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các công ty “ma” tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 38% đến 45%.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp. Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7-2023, các đối tượng đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, các bị cáo trên đã giúp sức tích cực cho nhóm người Trung Quốc chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.400 tỷ đồng. Cụ thể, do quen biết, Đạt giúp đối tượng người Trung Quốc chuyển Nhân dân tệ tương ứng hơn 1,7 tỷ đồng Việt Nam. Ngoài ra, Đạt và Loan biết việc kinh doanh tiền ảo USDT không được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng vẫn giúp các đối tượng người Trung Quốc chuyển tiền Việt Nam đồng thành USDT rồi chuyển đến ví điện tử của các đối tượng để hưởng lợi hơn 42,6 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội Wechat, Hoa quen 1 người Trung Quốc và được người này nhờ chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc. Sau đó, Hoa sử dụng 2 tài khoản ngân hàng chuyển hơn 551 tỷ đồng vào tài khoản của 1 đối tượng để chuyển trái phép sang biên giới cho những người Trung Quốc này, Hoa thu lợi 500 triệu đồng. Còn Hồng sử dụng 2 tài khoản ngân hàng chuyển hơn 837 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của 1 đối tượng để chuyển trái phép qua biên giới cho các đối tượng người Trung Quốc, Hồng thu lợi khoảng 200 triệu đồng. Còn các đối tượng người Trung Quốc như: Huang Kai giúp vận chuyển trái phép hơn 5,4 tỷ đồng; Shen Jian Zhong cũng nhờ các đối tượng người Việt Nam chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam giúp 1 đối tượng người Trung Quốc.

Năm 2019, Linh quen biết với một người quốc tịch Trung Quốc có tên thường gọi là “Đậu”. Linh giúp đối tượng Trung Quốc tên “Đậu” móc nối với nhân viên các công ty trung gian thanh toán, sử dụng pháp nhân thương mại “ma” ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu – chi hộ để nhóm đối tượng Trung Quốc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng. Linh được “Đậu” trả lương 307 triệu đồng. Kết quả điều tra đã xác định, từ ngày 2-8-2023 đến ngày 28-8-2023, Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ HTP (Omipay) đã chi hộ cho Công ty TNHH Thành Phát gần 2 tỷ đồng, chi hộ cho Công ty TNHH DV TMĐT Vạn Thành hơn 370 tỷ đồng. Ly biết Công ty TNHH Đông Nam Prima hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua các ứng dụng trên điện thoại. Tuy nhiên, Ly vẫn tham gia vào bộ phận tư vấn khách hàng và phiên dịch cho ông chủ người Trung Quốc, hưởng lợi hơn 89 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên các bị cáo: Hồng, Hoa cùng 6 năm tù; Loan, Đạt cùng 5,5 năm tù; Huang Kai, Shen Jian Zhong cùng 5 năm tù; Linh 9 tháng tù và Ly 6 tháng tù về các tội danh trên. Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24-4-2024, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên các bị cáo: Lu Wang tổng cộng 12 năm 9 tháng tù; Wu Jian Chao 11 năm 3 tháng cùng về 2 tội danh: “Rửa tiền”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị cáo Li Xiao Hu bị tuyên 18 tháng tù và bị cáo Nguyễn Chánh Thiên bị tuyên 12 tháng tù về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

LÊ VƯƠNG