Ngày 26-10, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thanh Tường (1993), Phạm Mạnh Đức (1998, cùng trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Làm, lưu hành tiền giả” và Nguyễn Văn Kiên (1998), Lê Hữu Bắc (1988, cùng trú xã Vĩnh Long, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị), Lê Đa Nam (1994, quê Quảng Trị, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) về tội: “Lưu hành tiền giả”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tường (đứng giữa) cùng các đồng phạm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2020, Tường liên hệ với một tài khoản zalo mua 32 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng có số sê-ri VJ19583713 với giá 4 triệu đồng để tiêu thụ. Từ đây, Tường nảy sinh ý định tự làm tiền giả nên lấy 1 tờ ra nghiên cứu, bóc, tách và tìm hiểu trên Internet về phương tiện, cách thức làm tiền giả.

Sau đó, Tường đi mua máy in, máy ép nhiệt, bình sơn xịt màu trắng… và thuê cài đặt phần mềm sử dụng máy in trên Ipad. Qua 6 bước khá công phu và tỉ mẩn, một “mẻ” tiền giả được Tường thực hiện trong khoảng 30 phút, cho kết quả 4 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng. Ban đầu, Tường làm ở nhà bố mẹ ruột tại P. Hòa Hiệp Nam nhưng tiền giả làm ra không thể dùng và tiêu thụ được, đồng thời bị bố mẹ ruột phát hiện, ngăn cản nên Tường chuyển máy móc, dụng cụ làm tiền giả sang nhà bố mẹ vợ cũng tại P. Hòa Hiệp Nam làm tiếp.

Quá trình làm tiền giả, Tường có nhờ Kiên mua giấy, sơn nhưng Kiên không biết Tường làm tiền giả. Do chỉ làm một mình mà nhiều công đoạn nên Tường làm tiền có đặc điểm là mệnh giá 500 ngàn đồng, có cùng số sê-ri màu đỏ VJ19583713, số sê-ri màu đen VJ195837, thiếu 2 số cuối như thông thường. Tính từ đầu tháng 11 đến 21-12-2020, Tường đã làm được 18 triệu đồng tiền giả. Từ số tiền 31,5 triệu đồng tiền giả mua được còn lại và tiền làm giả 18 triệu đồng “sản xuất” được, Tường đã đưa cho Đức 4 triệu đồng và Kiên 45,5 triệu đồng để tiêu thụ. Kiên là bạn của Tường, quen biết từ nhiều năm trước. Nhận tiền từ Tường, Kiên đưa cho Nam đi lưu hành.

Cụ thể, vào đầu tháng 11–2020, Kiên đưa cho Nam 1 tờ tiền giả 500 ngàn đồng tại Bàu Vàng (Q. Liên Chiểu). Nam dùng tiền này đến 1 quầy tạp hóa gần KCN Hòa Khánh mua 1 card điện thoại hết 50 ngàn, được thối tiền thừa là 450 ngàn tiền thật. Nam giữ 200 ngàn đồng, giao cho Kiên 250 ngàn đồng. Khoảng 3 đến 4 ngày sau, Kiên đưa cho Nam 1 triệu đồng tiền giả. Nam dùng đi mua hàng hết 150 ngàn đồng và thu được 850 ngàn đồng tiền thật. Nam giữ 400 ngàn đồng, số còn lại giao cho Kiên. Kiên giao hết cho Tường. Trót lọt 2 lần, Kiên tiếp tục đưa cho Nam 2 triệu đồng tiền giả. Nam dùng 1,5 triệu đồng đi mua hàng ở chợ Hòa Khánh hết 200 ngàn đồng, thu về 1,3 triệu đồng tiền thật. Nam giữ 550 ngàn đồng, đưa cho Kiên 750 ngàn đồng và 1 tờ tiền giả. Kiên đưa cho Tường toàn bộ. Sau đó, Tường đem 1 tờ tiền giả đi đốt. 

Đến ngày 19-11-2020, Kiên đưa cho Nam 17 triệu đồng tiền giả. Nam ra Quảng Trị để tiêu thụ, dùng 9,5 triệu đồng đi mua hàng ở chợ Hồ Xá (H. Vĩnh Linh) và các quầy tạp hóa ở xã Vĩnh Nam (H.Vĩnh Linh) hết 1,3 triệu đồng. Qua đó, thu về được 8,2 triệu đồng tiền thật, Nam giữ lại 3,5 triệu đồng, đưa cho Kiên 4,7 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền giả. Còn 1 tờ tiền giả Nam đã làm mất. Sau đó, Kiên chuyển số tiền thật trên cho Tường qua số tài khoản. Còn 7 triệu đồng tiền giả Kiên mang đi đốt. Sau phi vụ này, Kiên trở vào Đà Nẵng và được Tường đưa cho 300 ngàn đồng.

Cũng trong tháng 11-2020, Kiên tiếp tục đưa cho Nam 1,5 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Nam đưa số tiền này đi lưu hành ở KCN Hòa Khánh nhưng không được nên trả lại cho Tường đốt. Một tuần sau, Kiên đưa cho Nam 5 triệu đồng tiền giả và Nam dùng 3 triệu đồng trong số đó đi mua hàng ở thị trấn Hồ Xá (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) hết 300 ngàn đồng và thu được 2,7 triệu đồng tiền thật. Nam giữ 1,2 triệu đồng, đưa cho Kiên 1,5 triệu đồng. Số tiền giả còn lại Kiên bảo Nam đốt nhưng Nam chỉ tiêu hủy 2 tờ, 2 tờ cất lại ở phòng thuê trọ tại P. Hòa Khánh Bắc. Kiên đã giao cho Tường 1,5 triệu đồng tiền thật và được Tường cho lại 300 ngàn đồng.

Trong các ngày 16 và 17-12-2020, Kiên đưa cho Nam 18,5 triệu đồng tiền giả. Nam lấy từ đó 10,5 triệu đồng rồi rủ Bắc cùng đi thực hiện mua hàng tại các quầy tạp hóa, chợ trên địa bàn H. Vĩnh Linh và H. Gio Linh (Quảng Trị). Quá trình đó, tiêu hết 2 triệu đồng tiền giả, thu về được 8,5 triệu đồng tiền thật. Nam giữ 2,4 triệu đồng, đưa cho Bắc 1,4 triệu đồng, đưa cho Kiên 4,7 triệu đồng và 8 triệu đồng tiền giả còn lại.  Sau đó, theo yêu cầu của Tường, Kiên đã chuyển 1,8 triệu đồng vào tài khoản do Tường cung cấp, chuyển thêm 2 triệu đồng đến tài khoản một người nhằm trả nợ cho Tường. Kiên giữ lại 9 trăm ngàn đồng tiền thật, còn số tiền giả đưa về đốt tại phòng trọ.

Vào tối 20-12-2020, Đức đến phụ giúp Tường dán khoảng 3 đến 4 tờ tiền giả nhưng sau đó vợ Tường phát hiện, ngăn cấm nên Tường nhờ Đức đưa máy in cùng đồ nghề đến vị trí khác và đưa cho Đức 4 triệu đồng tiền giả để đi lưu hành. Đức lại đưa cho 1 người khác đi tiêu thụ và đến sáng ngày 22-12, người này giao lại cho Đức 5 trăm ngàn đồng tiền thật và 3 triệu đồng tiền giả. Đức giao hết cho Tường. Cũng trong ngày này, Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bắc, Nam. Kiên và Tường; đồng thời tiến hành bắt quả tang Đức, thu giữ trong túi quần của đối tượng 6 tờ tiền 5 trăm ngàn đồng giả.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tờ loại mệnh giá 5 trăm ngàn đồng giả, là các tờ có số sê-ri màu đỏ VJ19583713, số sê-ri màu đen VJ195837. Trong vụ án, Tường đã thu lợi bất chính 11,1 triệu đồng; Kiên có hành vi lưu hành 45,5 triệu đồng tiền giả, thu lợi 1.750.000 đồng; Nam có hành vi cùng Kiên lưu hành 45,5 triệu đồng tiền giả, thu lợi bất chính 8.250.000 đồng; Bắc lưu hành 10,5 triệu đồng tiền giả, thu lợi bất chính 1,4 triệu đồng. Do được Tường cho ma túy để sử dụng nên Đức đã giúp sức làm và lưu hành tiền giả 4 triệu đồng.

TAND tỉnh Quảng Trị nhận định cáo trạng của VKS đúng người đúng tội. Sau khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên án Tường 7 năm tù, Đức 3 năm tù đều về tội: “Làm, lưu hành tiền giả”; Nam 6 năm tù, Kiên 6 năm tù, Bắc 4 năm tù đều về tội: “Lưu hành tiền giả”.

Bảo Hà