Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng người Đài Loan thuê một nhóm người Việt Nam mạo danh cán bộ CA, VKS đe dọa, yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này đã lừa 5 người ở TP Hà Nội và Quảng Nam, chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 5-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam nhận đơn của người dân tố cáo việc bị các đối tượng giả danh CA, VKS lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ CA) xác lập Chuyên án 290TQ để điều tra. Qua xác minh, Ban chuyên án xác định các đối tượng người Đài Loan chủ mưu, cầm đầu thuê các đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, đầu tháng 5-2018, các đối tượng người Đài Loan, gồm: Chung Shao Teng (1995), Bian Zong Xun (1984), Chang Fu Lung (1994), Lo Yo Hsuan (1998), Chang Chia Pin (1997) và Chang Sheng Ping (1995) được một “đàn anh” (chưa rõ lai lịch tại Đài Loan) “phái” sang Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người Việt do Huỳnh Hoàng Ân (1993, trú tỉnh Tây Ninh) thực hiện hành vi lừa đảo.

Lực lượng CA làm việc với đối tượng Chung Shao Teng.

Cụ thể, nhóm đối tượng người Đài Loan thuê Huỳnh Hoàng Ân và Đoàn Văn Quân (1981), Đinh Chí Quyền (1989), Nguyễn Minh Trương (1991, cùng trú tỉnh Tây Ninh); Trần Huỳnh Phúc (1983, trú tỉnh Bình Phước), Lê Văn Sửu (1985, trú tỉnh Hà Tĩnh) mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng để nhận tiền từ các phi vụ lừa đảo. Tiếp đến, nhóm người Đài Loan tìm kiếm thông tin cá nhân của người Việt Nam và sử dụng mạng Internet gọi điện bằng VOIP cho những người bị hại tại Việt Nam để điều tra thông tin. Sau đó, các đối tượng mạo danh là “cán bộ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ CA” để hù dọa những người bị hại rằng họ liên quan đến đường dây ma túy…  Tiếp đó, nhóm lừa đảo này yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng lập ra để “phục vụ điều tra”.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, ngày 5-6-2018, các đối tượng trong nhóm lừa đảo này dùng số điện thoại giả lập giống số điện thoại  của cơ quan CA gọi cho bà H.T. P (1974, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) và tự giới thiệu là Dương Ngọc Hải cán bộ Tổng cục Cảnh sát tại TP Hồ Chí Minh. Người này đọc chính xác số CMND của bà P. và thông báo hiện tại tài khoản ngân hàng của bà P. có liên quan đến  đường dây ma túy đang bị điều tra, yêu cầu bà P. rút hết tiền trong tài khoản. Tin lời, bà P. đã rút hơn 1,9 tỷ đồng chuyển sang tài khoản do Đoàn Văn Quân đứng tên.

Tiếp đến, ngày 16-5-2018, các đối  tượng gọi cho bà L.T.H (1962, trú TP Hà Nội) mạo danh là cán bộ Phòng điều tra tội phạm CATP Hồ Chí Minh và nói là bà H. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu bà H. chuyển số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra. Để tạo niềm tin, người này đã chuyển điện thoại cho người khác tự xưng là Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh để đe dọa bà H. nếu không chuyển tiền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy không liên quan đến tội phạm, nhưng bà H. vẫn hoang mang lo lắng và chuyển số tiền 2 tỷ đồng vào số tài khoản do nhóm đối tượng giao.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 5-2018 đến ngày 13-6-2018, các đối tượng đã liên thủ chiếm đoạt của 5 nạn nhân nhẹ dạ cả tin ở Quảng Nam và TP Hà Nội với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Lấy được tiền, Chung Shao Teng và Huỳnh Hoàng Ân tính toán tiền hoa hồng cho các đối tượng như đã thỏa thuận. Số tiền còn lại, Chung Shao Teng chuyển khoản về cho “đàn anh” ở Đài Loan.

Ngày 23-5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo: Chung Shao Teng, Bian Zong Xun và Huỳnh Hoàng Ân cùng mức án 12 năm tù; 2 bị cáo Chang Fu Lung và Lo Yo Hsuan cùng lãnh 11 năm tù; Đinh Chí Quyền 11 năm tù, Trần Huỳnh Phúc 10 năm tù, Đoàn Văn Quân 9 năm tù, Nguyễn Minh Trương 8 năm tù, Lê Văn Sửu 5 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 2 bị cáo Chang Sheng Ping và Chang Chia Pin đều bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Nam cũng buộc các bị cáo khắc phục hơn 2 tỷ đồng cho người bị hại.

LÊ VƯƠNG