Xét xử nhóm lưu hành tiền giả xuyên quốc gia

Thứ tư, 21/12/2016 10:50

* HẦU HẾT CÁC BỊ CÁO ĐỀU CÓ TIỀN ÁN

* 4 TRONG 7 BỊ CÁO ĐÃ BỊ NHIỄM HIV

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ tàng trữ, lưu hành tiền giả xuyên quốc gia, gồm: Chu Thị Oanh (1969, trú xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hòa (1969, trú xã Kim Chân, H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thị Nguyệt (1982, trú xã Nhã Lộng, H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Văn Tuân (1981), Đào Văn Cần (1989), Đào Văn Ninh (1981, cùng trú xã Đào Xá, H.Phú Bình) và Đinh Thị Tuyết (1984, trú xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Tiêu thụ tiền giả khắp nước

Tháng 1-2016, thông qua một người đàn ông không rõ lai lịch, Nguyễn Văn Hòa được giới thiệu gặp Chu Thị Oanh để mua bán tiền giả. Sau Tết Nguyên đán 2016, Oanh xuống chơi lễ tại tỉnh Bắc Ninh và gặp Hòa để trao đổi việc “làm ăn”. Tại đây, hai bên thống nhất với giá 40/100, tức là Oanh đưa cho Hòa 100 triệu đồng tiền giả thì Hòa phải trả cho Oanh 40 triệu đồng tiền thật. Ngày 19-4, Hòa chuyển vào tài khoản cho Oanh 22 triệu đồng tiền thật để mua tiền giả. Sáng 20-4, Oanh lấy 17,6 triệu đồng tiền thật đến Cửa khẩu Tà Lùng (H. Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) gặp A Ming (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) để mua 55 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Chiều cùng ngày, Oanh mang 55 triệu đồng tiền giả xuống TP Bắc Ninh giao cho Hòa. Có “tiền”, Hòa mang đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn TP Hà Nội mua các mặt hàng có giá trị thấp để chủ quán trả lại tiền thật. Hòa cho Nguyễn Văn Tuân 600 ngàn đồng tiền giả để Tuân đi tiêu thụ tại Thái Nguyên; cho Đinh Thị Tuyết (bạn gái Hòa) 1,4 triệu đồng để Tuyết đi tiêu thụ tại tỉnh Bắc Ninh.

Đến ngày 28-4, Hòa tiếp tục chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Oanh để mua 100 triệu đồng tiền giả. Ngày 29-4, Hòa mang 25 triệu đồng tiền giả mua của Oanh trước đó, cùng với Nguyễn Văn Tuân vào gặp Đào Văn Cần đang ở TT Khâm Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) để cùng nhau đi tiêu thụ. Tại đây, Hòa thỏa thuận với Cần và Tuân sẽ cung cấp tiền giả cho 2 đối tượng này đi tiêu thụ và thanh toán lại cho Hòa theo tỷ lệ 50/50 (tức Hòa đưa 1 triệu đồng tiền giả, sau khi Tuân và Cần tiêu thụ phải đưa lại cho Hòa 500 ngàn đồng tiền thật). Như kế hoạch, chiều cùng ngày, cả ba đón xe khách đến TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc). Tại đây, Hòa đưa cho Cần 20 triệu đồng, Tuân 2 triệu đồng tiền giả để đi tiêu thụ.

Còn về phần Oanh, sau khi nhận 30 triệu đồng tiền thật của Hòa thì tiếp tục đến Cửa khẩu Tà Lùng đổi qua tiền nhân dân tệ và giao cho A Ming để mua 100 triệu đồng tiền giả. Sau khi nhận được 100 triệu đồng tiền giả từ Oanh, tối 9-5, Hòa rủ Tuân tiếp tục đi tiêu thụ. Tuân rủ Nguyễn Thị Nguyệt (người yêu Tuân) đi cùng. Ngày 10-5, Hòa, Tuyết, Nguyệt và Tuân đón xe vào Đắc Lắc tiêu thụ tiền giả (Tuân 40 triệu đồng, Cần 20 triệu đồng tiền giả). Sau đó Cần rủ anh ruột Đào Văn Ninh bắt xe vào Quảng Nam tiêu thụ. Sáng 15-5, Cần với Ninh đến các quầy tạp hóa ven đường và khu vực chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tiêu thụ hết 15 tờ tiền giả. Tuy nhiên tại đây, các đối tượng đã bị phát hiện bắt giữ.

Mặc dù anh em Cần, Ninh đã bị bắt giữ, nhưng ngày 16-5, Hòa tiếp tục chuyển cho Oanh 25 triệu đồng để mua 100 triệu đồng tiền giả và hẹn giao nhận tại tỉnh Đắc Nông. Ngày 18-5, Hòa, Tuyết vừa đến TX Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông) để lấy hàng thì bị bắt. Ngày 19-5, khi Oanh mang theo 200 triệu đồng tiền giả vừa bước xuống xe tại TT Gia Nghĩa cũng bị bắt.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Số tiền giả CQĐT thu giữ lúc bắt Chu Thị Oanh.

Lãnh án

Từ ngày 19-4 đến 19-5, Oanh đã 3 lần mua của A Ming 355 triệu đồng tiền giả với giá 74,6 triệu đồng tiền thật. Oanh bán lại cho Hòa 255 triệu đồng tiền giả. Còn Hòa đã dùng 87 triệu đồng tiền thật để mua của Oanh 255 triệu đồng tiền giả, nhưng thực tế mới chỉ nhận được 155 triệu đồng tiền giả, còn 100 triệu đồng chưa nhận thì bị bắt. Trong 155 triệu đồng tiền giả, Hòa bán cho Tuân và Cần 89 triệu đồng (Tuân 49,4 triệu đồng, Cần 40 triệu đồng). Hòa trực tiếp tiêu thụ 58,6 triệu đồng tiền giả, còn Tuyết tiêu thụ 3,8 triệu đồng. Nguyệt - đồng phạm với Tuân đã tiêu thụ 10 triệu đồng tiền giả. Đào Văn Cần đã mua của Hòa 40 triệu đồng tiền giả, đưa cho Ninh 5 triệu đồng, còn lại trực tiếp tiêu thụ 16,8 triệu đồng tiền giả, số còn lại chưa tiêu thụ hết thì bị bắt.

Điều đáng nói, đa số những bị cáo trên từng có tiền án về nhiều tội danh khác nhau. Cụ thể, tháng 2-2014 Chu Thị Oanh bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 4 năm về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, đến tháng 8-2015 thì được đặc xá. Tháng 12-2010, Nguyễn Văn Hòa bị TAND H. Gia Lâm (Hà Nội) xử phạt 42 tháng tù về cùng tội danh trên. Nguyễn Văn Tuân bị TAND TP Thái Nguyên tuyên án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” năm 2010. Đào Văn Cần năm 2010 bị TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 24 tháng tù về tội “Gây rối TTCC”… Đặc biệt, 4 trong 7 bị cáo trên gồm Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thị Nguyệt, Đào Văn Ninh, Đào Văn Cần đã bị nhiễm HIV.

Trước những hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Chu Thị Oanh 20 năm tù, Nguyễn Văn Hòa 18 năm tù, Nguyễn Văn Tuân 9 năm tù, Nguyễn Thị Nguyệt 8 năm tù, Đào Văn Cần 7 năm, Đinh Thị Tuyết và Đào Văn Ninh cùng bị 4 năm tù.

Bão Bình