Kết nối với nhau bằng mạng xã hội qua facebook, zalo... các đối tượng đã thiết lập một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền cờ bạc lên đến hàng tỷ đồng. Mới đây, đường dây này đã bị CAH Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng liên quan và thu gần 500 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan CA làm rõ nhóm đối tượng đánh bạc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, trong đó số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng.

Các đối tượng tại CQĐT.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã ven biển H. Quỳnh Lưu nổi lên một số đối tượng có tiền, có “máu đỏ đen” thường tụ tập “luận thuật số” để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Đường dây này hoạt động thời gian khá ngắn nhưng thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa bàn.

Trước Tết Nguyên đán 2020, đường dây này bị các trinh sát (TS) CAH Quỳnh Lưu phát hiện. Theo thông tin ban đầu thu thập được, đường dây đánh bạc này có hệ thống “đại lý” rải khắp các xã ven biển thuộc H. Quỳnh Lưu thu hút nhiều con bạc trong vùng và các vùng lân cận tham gia. Trước tình hình này, CAH Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án 220B để đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi lập án, các TS Đội Cảnh sát Hình sự CAH Quỳnh Lưu được tung vào cuộc để thu thập tài liệu, chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định 2 đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc này là: Nguyễn Văn Thưởng (1978) và Vũ Thị Hoàng (1979, cùng trú xóm 3, xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu). Thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội như zalo, facebook... Thưởng và Hoàng đã kết nối với nhiều đối tượng ở các vùng khác nhau. Từ sự móc nối này, nhiều “đại lý” dưới trướng của Thưởng và Hoàng đã được thiết lập tại các xã ven biển như Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Sơn Hải… Đây là những “đại lý” trực tiếp đứng ra ghi số lô, số đề và tập hợp “bảng đề” rồi chuyển cho 2 đối tượng cầm đầu.

Với quy mô hoạt động lớn và chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này đã thu hút được nhiều con bạc có tiền, có máu ăn thua từ nhiều nơi trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận. Mỗi ngày, Thưởng và Hoàng đã nhận được hàng chục thông tin  đánh bạc từ các “đại lý”. Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc hàng trăm triệu đồng.Thời gian công bố kết quả thường được thực hiện sau khi có kết quả xổ số, chúng sẽ tính toán tỷ lệ thắng thua.

Với thủ đoạn và phương thức hoạt động hết sức tinh vi, các đối tượng cầm đầu chủ yếu trao đổi với các con bạc và các đại lý thông qua điện thoại, tin nhắn, rất ít khi “xuất đầu lộ diện”. Để tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại cũng như lập nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội để sử dụng. Tại nơi ở của các đối tượng thường xuyên bố trí người canh gác hoặc khóa trái cửa khi thực hiện các giao dịch. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, BCA đã xác định được 3 “đại lý” cấp dưới của Thưởng và Hoàng là Nguyễn Thị Hiền (1967), Hoàng Thị Vui (1987) và Nguyễn Thị Ân (1973, cùng trú H. Quỳnh Lưu).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ cũng như phương thức hoạt động của đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề này, BCA 220B  quyết định phá án. Tuy nhiên, để triệt phá đường dây này cũng có nhiều khó khăn, thách thức được đặt ra. Trong đó, các đối tượng cầm đầu có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng CA, đặc biệt chúng thường khóa trái cửa mỗi khi “hành động” cùng với sự bố trí đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Nhận được thông tin ngày 9-2, các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề nên sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng để triệt phá ổ nhóm này. BCA đã bố trí 5 mũi TS với hàng chục CBCS chuẩn bị phá án. Khoảng 19 giờ ngày 9-2, các mũi công tác đã đồng loạt “đột kích” nhà riêng của các đối tượng. Mặc dù,nhóm đối tượng đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ, tài liệu, tuy nhiên lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn và khống chế. BCA đã bắt quả tang 5 đối tượng: Nguyễn Văn Thưởng, Vũ Thị Hoàng, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Vui, Nguyễn Thị Ân. Tang vật thu giữ gồm 296 triệu đồng, 710.000 yên Nhật (tương đương 146 triệu đồng), 13 ĐTDĐ, 2 laptop, 38 bảng đề và nhiều tang vật khác.

Mặc dù bị bắt quả tang nhưng Nguyễn Văn Thưởng vẫn quanh co, chối tội. Trước những bằng chứng mà các TS, ĐTV đưa ra, Thưởng mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, đường dây đánh bạc do Thưởng và Hoàng cầm đầu hoạt động từ cuối năm 2019. Số tiền giao dịch đánh bạc suốt thời gian trên là hàng tỷ đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan CA chứng minh được số tiền đánh bạc trong ngày 9-2 là hơn 450 triệu đồng. Hiện CAH Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

DƯƠNG HÓA