CAH Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án 119C, đánh sập đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, cá cược bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao.

Khoảng đầu tháng 7-2019, qua công tác trinh sát (TS) địa bàn, CAH Nghĩa Đàn phát hiện một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức ghi lô, đề, cá cược bóng đá qua mạng Internet. Qua xác minh ban đầu, các TS xác định, các đối tượng chủ yếu đánh bạc địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TX Thái Hòa, TP Vinh và các tỉnh phía Bắc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định, Đậu Thị Vân (1993) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (1992, đều trú xã Nghĩa Bình, H. Nghĩa Đàn) đã thiết lập và điều hành đường dây này qua các ứng dụng zalo, facebook, tin nhắn messeger... Đường dây lô đề của vợ chồng Vân, Thành hoạt động thông qua các đại lý vé số của Nguyễn Duy Hoàng (1993); Trần Thị Thúy Hằng (1992), Hà Quốc Phong (1986, cùng trú xã Nghĩa Hội); Đậu Thị Hương (1984), Trương Thái Huy (1993) và Trần Quang Tý (1984, cùng trú TX Thái Hòa). Sau khi nhận bảng lô đề, 2 vợ chồng Vân và Thành chuyển cho Phạm Thị Quỳnh (1984, trú P. Quang Tiến, TX Thái Hòa) hoặc Nguyễn Mạnh Cường (trú tại H. Yên Phong, Bắc Ninh) hoặc chuyển cho các đối tượng trên địa bàn H. Nghi Lộc và TP Vinh. Để che đậy hành vi của mình, những đối tượng này đăng ký bán vé sổ xố kiến thiết nhưng thực chất là “đại lý” của vợ chồng Nguyễn Văn Thành.

Hình thức đánh bạc chủ yếu diễn ra sau khi có kết quả sổ xố miền Bắc, các đối tượng sẽ thanh toán thắng thua qua tài khoản ngân hàng, chuyển tiền bằng Internet Banking hoặc các ứng dụng ví điện tử. Tiếp tục xác minh, CAH Nghĩa Đàn phát hiện vợ chồng Thành thuê các đối tượng đi nhận bảng đề của các đại lý rồi tổng hợp lại chuyển cho các đối tượng trên địa bàn TX Thái Hòa, TP Vinh, Nghi Lộc và tỉnh Bắc Ninh.  Thời gian diễn ra hoạt động đánh bạc từ 15 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Đây là thời điểm các con bạc thường đến ghi số lô, số đề sau đó tổ chức ăn uống, đăng hình ảnh lên facebook hòng che mắt cơ quan CA. Với phương thức hoạt động tinh vi, ma mãnh, đặc biệt, cặp vợ chồng Thành là chủ mưu nhưng ít khi “xuất đầu lộ diện”. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc khiến công tác điều tra, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, CAH Nghĩa Đàn đã xác lập Chuyên án 119C để nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa. Đang trong quá trình điều tra thì đến đầu tháng 9-2019, các đối tượng bất ngờ thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, thay đổi cách thức liên lạc, rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng khiến công tác điều tra gặp khó khăn.

Với tinh thần quyết tâm bám sát tội phạm đến cùng, BCA xác định, vợ chồng đối tượng Nguyễn Văn Thành sử dụng điện thoại lập sẵn tài khoản tên “Bo Gà” trên ứng dụng zalo và thuê Đặng Tuấn Anh với mức tiền công 3 triệu đồng/tháng để nhận các bảng lô, đề do người khác chuyển đến, sau đó tổng hợp, nhắn tin chuyển các bảng lô, đề cho Phạm Thị Quỳnh và đi giao, nhận tiền đánh bạc thắng thua cho các đại lý ghi số lô, số đề.

Tang vật trong chuyên án.

Sau một thời gian tích cực điều tra, đến ngày 13-10, BCA đã bố trí 7 tổ TS đồng loạt phá án, đồng thời thu toàn bộ điện thoại, máy tính và các tang vật liên quan. Tại hiện trường, BCA thu giữ tang vật gồm 2 ô-tô, 7 chiếc xe máy, 4 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 15 ĐTDĐ và số tiền gần 800 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 14 đến 17-10) nhóm đối tượng đã sử dụng số tiền là hơn 1,2 triệu đồng để đánh bạc. Từ tháng 1-2019 đến thời điểm bị bắt giữ, Vân cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền 10,3 tỷ đồng. Được biết, trong các đối tượng nói trên, Trần Quang Tý đã có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chống người thi hành công vụ”. Riêng Đậu Thị Vân và Phạm Thị Quỳnh đều có tiền án liên quan đến tội “Đánh bạc”.

Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, hiện đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

DƯƠNG HÓA