Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lâm Quang Phát (1993, quê tỉnh Ninh Bình), Lý Văn Đức (2002, quê tỉnh Đắk Nông) và Bùi Văn  Tuấn (1999, quê tỉnh Thanh Hóa), cùng tạm trú tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng”.

Lực lượng Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, qua theo dõi và thu thập chứng cứ, trưa 19-9-2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt giữ Phát, Đức và Tuấn vì có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại địa chỉ 309 - Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ), lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm: hơn 100 bộ hồ sơ vay và giấy cho vay tiền, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân của người vay, 9 ĐTDĐ, 1 ô-tô, 4 xe máy, 20 triệu đồng.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, đầu năm 2020, Phát, Đức và Tuấn đến địa bàn TP Tam Kỳ mở quán “Bún đậu Hà Thành” tại địa chỉ 309 - Lý Thường Kiệt để buôn bán. Tuy nhiên, các đối tượng mở quán bún đậu nhằm tạo “vỏ bọc” để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Hằng ngày, các đối tượng lén lút phát tán giấy tờ có nội dung: “Cho vay lãi suất thấp…”, tiếp cận những người có nhu cầu vay nóng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn TP Tam Kỳ, TX Điện Bàn và các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn để cho vay tiền.

Đa số những người vay tiền có nhận thức chưa đầy đủ về các vấn đề lãi suất cho vay do đó dễ bị các đối tượng dụ dỗ vào “bẫy”. Đến thời hạn, nếu người vay không trả lãi hoặc trả chậm thì bị các đối tượng điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn vào nhà, có trường hợp người vay phải bỏ trốn khỏi địa phương. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh vay số tiền 10 tỷ đồng, với lãi suất cho vay từ 240% đến 360%/năm và thu lợi bất chính số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) phát hiện thêm 2 đối tượng trú tại TP Huế đã cho 23 người trú tại TP Huế vay số tiền 540 triệu đồng với lãi suất 288%/năm, thu lợi bất chính 78 triệu đồng. Theo đó, lực lượng Công an thu giữ 1 cuốn sổ ghi nợ, 2 ĐTDĐ và một số tang vật có liên quan; đã bàn giao cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng đang bị tạm giữ để điều tra.

Sau khi triệt xóa được tụ điểm cho vay nặng lãi trên địa bàn với quy mô lớn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã biểu dương thành tích của Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua, Phòng CSHS-  Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi cho vay theo kiểu “tín dụng đen” trên địa bàn, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

 L.VƯƠNG