Xác lập chuyên án bóc gỡ toàn bộ đường dây

Theo Phòng CSHS, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Hà Hiền (1998, trú TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa vào diện đấu tranh.

Tiếp tục xác minh, các trinh sát phát hiện Hiền không hoạt động đơn lẻ mà liên kết với nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động bài bản, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chúng thường xuyên thay đổi nơi ở, chia nhỏ thành nhiều nhóm hoạt động riêng biệt và hạn chế tối đa việc gặp gỡ trực tiếp.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình điều hành, trao đổi phương thức hoạt động phạm tội chủ yếu được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram. Các dữ liệu liên quan thường xuyên bị xóa ngay khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ. Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và sim điện thoại không chính chủ nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tính chất phức tạp, quy mô rộng và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, ngày 17-8-2026, được sự đồng ý của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án số 148L để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau thời gian xác minh, ngày 30-8-2026, Ban chuyên án quyết định đồng loạt triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng. gồm: Vũ Đức Phong (1997), Nguyễn Hà Hiền (1998), Nguyễn Khắc Đoan (2005), Nguyễn Hữu Sơn (1996), Hoàng Văn Tiến (1997), Nguyễn Mạnh Quang (1994), Trần Thị Diệu Linh (2009) và Phạm Văn Hiệp (1996).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 45 ĐTDD, 12 thẻ ngân hàng, nhiều thiết bị điện tử, 60 triệu đồng, 1 xe ô-tô, 1 mô-tô cùng nhiều vật dụng liên quan đến hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền tinh vi

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Vũ Đức Phong giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động của cả đường dây. Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn về tài chính, Phong đã lôi kéo nhiều đối tượng tham gia vào hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Để điều hành hoạt động phạm tội, Phong lập một nhóm Telegram mang tên “cơ quan”, thường xuyên giao việc và chỉ đạo từng thành viên thực hiện các công đoạn cụ thể. Đối tượng còn mua nhiều điện thoại di động, sim “rác”, tài khoản ngân hàng đã xác thực cùng nhiều tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc lừa đảo.

Nhằm tạo dựng lòng tin với người dân, nhóm đối tượng xây dựng các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh và video của một cá nhân nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng bá dịch vụ cho vay tiền trực tuyến. Khi có người liên hệ vay vốn, Nguyễn Khắc Đoan sẽ đóng vai nhân viên tư vấn, giới thiệu các gói vay hấp dẫn rồi hướng dẫn chuyển sang trao đổi qua ứng dụng Zalo.

Tại đây, Phong và Hiền tiếp tục giả danh nhân viên công ty tài chính liên kết với ngân hàng để tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Sau khi yêu cầu người vay cung cấp căn cước công dân cùng nhiều thông tin cá nhân khác, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được phê duyệt và đủ điều kiện giải ngân. Tuy nhiên, để nhận được khoản vay, bị hại phải đóng trước từ 1% đến 2% giá trị khoản vay dưới danh nghĩa phí làm thủ tục.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như ghi sai nội dung giao dịch, hồ sơ bị lỗi hoặc cần xác minh bổ sung để yêu cầu chuyển thêm tiền. Không dừng lại ở đó, chúng còn làm giả các hình ảnh thể hiện việc chuyển khoản thành công, thông báo khoản vay đã được giải ngân rồi tiếp tục yêu cầu nộp thêm 10% tiền thuế đối với khoản vay. Thủ đoạn này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện mình bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, cắt đứt mọi kết nối và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội, Vũ Đức Phong còn cấu kết với Nguyễn Hữu Sơn thực hiện hành vi “rửa tiền”. Theo đó, Sơn được hưởng 4% trên tổng số tiền giao dịch, sau đó thực hiện việc luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trước khi thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao lại theo yêu cầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định riêng trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 14-6, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H.T.Đ. (1964, trú TP Đà Nẵng) số tiền hơn 53,9 triệu đồng. Từ dữ liệu điện tử thu giữ cùng lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo và rửa tiền, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng Công an còn phát hiện dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra các hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

XUÂN SƠN