Theo kết quả điều tra, năm 2021 là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Hội An, Trần Trung Hiền được giao làm thủ tục hồ sơ vay vốn kinh doanh cho một người dân trên địa bàn TP Hội An với hạn mức 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm đó người vay chỉ yêu cầu giải ngân 1,710 tỷ đồng, số còn lại 790 triệu đồng chưa giải ngân.

Đến năm 2023, Trần Trung Hiền nợ nhiều nơi nên nảy sinh ý định lừa lấy tiền trả nợ. Hiền đã gọi điện cho người vay nói dối sắp đến ngân hàng giảm lãi suất vay và hướng dẫn các thủ tục liên quan để người vay làm hồ sơ giải ngân số tiền còn lại, trong đó có việc hướng dẫn người vay nhờ một người khác đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ và nhận tiền giải ngân qua số tài khoản khác của người này. Sau khi ngân hàng giải ngân vào số tài khoản, Hiền đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ.

Bằng thủ đoạn trên, sau đó Hiền tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác rồi nghỉ việc, bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra, xác minh. Theo đó, Trần Trung Hiền đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 8-3-2024.

Xét thấy hành vi của đối tượng ảnh hưởng đến nhiều người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng tích cực điều tra, truy bắt. Được biết, đối tượng Hiền đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó về Việt Nam và lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến ngày 15-4, khi biết Hiền đang trốn tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận, bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.

TRẦN TÂN