Theo đó, Nguyễn Trung Trực là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng An (viết tắt: Cty Thăng An) tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2021, Trực trao đổi với Vũ Quang Thái về việc Thái sẽ hỗ trợ phát triển công ty tại các tỉnh phía Bắc, đổi lại Thái sẽ được đứng tên 10% cổ phần của công ty. Thái chỉ đứng tên trên hồ sơ, không đóng góp vốn, nếu quá trình kinh doanh thuận lợi sẽ được hưởng 10% lợi nhuận. Lúc này, công ty có 4 cổ đông gồm: Trực, Thái, ông Phan Viết Trịnh, ông Lê Tấn Thành.

Ngoài nội dung hỗ trợ phát triển Cty Thăng An thì Trực và Thái còn trao đổi việc hỗ trợ Công ty TNHH Mwood (viết tắt: Cty Mwood) vay vốn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Quỹ Smedf) hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác. Sau đó, Trực yêu cầu ông Tạ Trương Bảo (Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Mwood) cung cấp hồ sơ chứng minh khả năng vay của công ty và chuyển số tiền 50 triệu đồng để xem xét có thể hỗ trợ vay được hay không.

Sau khi nhận hồ sơ và số tiền 50 triệu đồng, Trực giữ lại 5 triệu đồng, đồng thời chuyển hồ sơ và số tiền 45 triệu đồng cho Thái để xem xét hỗ trợ vay. Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Thái trao đổi với Trực có thể hỗ trợ vay vốn cho Cty Mwood tại Quỹ Smedf hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.

Ngày 14-1-2022, Trực đại diện Cty Thăng An ký kết hợp đồng với Cty Mwood với nội dung: Cty Thăng An hỗ trợ Cty Mwood vay vốn tại Quỹ Smedf hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác với số tiền vay từ 21 tỷ đến 30 tỷ đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng đến hết quý I-2022. Chi phí thực hiện hợp đồng là 2 tỷ đồng, số tiền tạm ứng thực hiện hợp đồng là 600 triệu đồng. Nếu không thực hiện được hợp đồng thì Cty Thăng An hoàn trả lại tiền, thời hạn trả lại tiền không quá 7 ngày kể từ ngày có kết quả cuối cùng của bên quỹ hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.

Thực hiện theo nội dung hợp đồng, Cty Mwood đã chuyển khoản số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Trực. Sau đó, Trực chuyển số tiền trên đến tài khoản của Thái. Sau khi nhận tiền thì Trực và Thái không thực hiện đúng như nội dung hợp đồng đã ký kết với Công ty Mwood. Số tiền này, Trực và Thái sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Khi hết thời hạn cam kết theo hợp đồng, ông Tạ Trương Bảo yêu cầu trả lại tiền do phía Cty Thăng An không thực hiện đúng cam kết nội dung hợp đồng. Tuy nhiên, Trực và Thái viện dẫn lý do số tiền nhận từ Cty Mwood đã nộp cho Quỹ Smedf, nhưng Quỹ là đơn vị thuộc Nhà nước muốn rút tiền ra phải có lộ trình và thời gian để không trả lại tiền.

Tuy nhiên, qua điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Cty Thăng An không đăng ký ngành nghề kinh doanh: tư vấn xúc tiến vay vốn, ngành nghề tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến việc xúc tiến vay vốn và Quỹ Smedf không nhận được hồ sơ vay của Công ty TNHH Mwood. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với các cổ đông Cty Thăng An thì ông Lê Tấn Thành và ông Phan Viết Trịnh không biết việc Trực sử dụng pháp nhân của Cty Thăng An để ký kết hợp đồng với Cty Mwood và nhận số tiền 650 triệu đồng. Hiện nay, Trực và Thái đã chuyển trả cho Công ty Mwood số tiền 600 triệu đồng.

Ngày 25-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Trung Trực và Vũ Quang Thái về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trực 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Thái 7 năm tù cùng về tội danh trên.

LÊ VƯƠNG