Báo Công An Đà Nẵng

“Bể đất” ở phố nam thanh niên về quê lừa đảo

Thứ ba, 27/08/2024 08:00
Bị cáo Hồ Ngọc Nhi

Theo hồ sơ vụ án, Nhi vốn tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Ngân hàng nên dụng ngay chiêu vay đáo hạn để “câu” bị hại. Trường hợp thứ nhất là chị Nguyễn Thị H. (1983, trú TP Đông Hà), tháng 12-2021, Nhi đưa ra thông tin vay tiền làm đáo hạn ngân hàng, chị H. tin tưởng cho vay nhiều lần. Sau đó, Nhi sử dụng để trả nợ, chuyển đến các tài khoản khác nhau (theo Nhi khai để đánh bạc) và tiêu xài. Tổng cộng từ ngày 3 đến 21-12-2021, Nhi đã vay của chị H. 12 lần với hơn 2,6 tỷ đồng. Nhi đã trả tiền gốc số tiền hơn 403 triệu đồng. Còn lại mất khả năng trả hơn 2,2 tỷ đồng.

Nạn nhân thứ 2 là chị Đỗ Thị Hoa Ph. (trú TX Quảng Trị) bị chiếm đoạt số tiền không nhỏ. Cụ thể, trong ngày 15-12-2021, khi Nhi vừa lừa vay (lần thứ 8) chị H. 400 triệu đồng thì cũng ngày này Nhi tìm chị Ph. để vay 470 triệu đồng, cũng với thông tin vay tiền làm đáo hạn ngân hàng. Chị Ph. tin tưởng cho vay. Sau đó, Nhi sử dụng để trả nợ, chuyển đến các tài khoản khác nhau, theo Nhi khai để đánh bạc và trả nợ. Vài ngày sau, Nhi tiếp tục lừa vay chị Ph. thêm 2 lần nữa. Tổng số tiền Nhi lừa chiếm đoạt của chị Ph. là hơn 800 triệu đồng.

Sau khi dùng chiêu đáo hạn ngân hàng trót lọt, Nhi chuyển sang thủ đoạn mới với bị hại Cao Xuân H. (trú Vĩnh Linh). Tháng 2 và 3-2022, Nhi đưa ra thông tin có người quen làm ở cửa hàng Điện máy Xanh, có thể mua được máy vi tính với giá rẻ hơn thị trường (giá ưu đãi), ông H. tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển tiền cho Nhi để mua máy vi tính. Sau đó, Nhi sử dụng để trả nợ, chuyển đến các tài khoản khác nhau và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Nhi lừa ông H. là hơn 280 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đối với chủ sở hữu các tài khoản nhận tiền của Nhi (theo Nhi khai để đánh bạc) hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch chủ sở hữu các tài khoản nên chưa để căn cứ để xử lý hành vi đánh bạc đối với Nhi và các đối tượng liên quan. Tại phiên tòa, Nhi thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, đồng ý với các khoản bồi hoàn do các bị hại yêu cầu. TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nhi 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

BẢO HÀ

Mượn danh “thần Tài” lừa tiền bằng hữu

Do quen biết từ trước nên Nguyễn Quốc Kiểm (1981, trú TP Pleiku, Gia Lai) rủ ông V.N.N (trú TP Pleiku) hùn vốn mở điểm bán vé số và đổi vé số trúng thưởng để lấy tiền “hoa hồng”.

Chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng, cựu Kế toán Trung tâm Y tế ở Quảng Nam lãnh 14 năm tù

Ngày 22-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng (1985, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), là cựu nhân viên Kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm (1984, chồng bị cáo Hồng) tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo đầu tư liên tiếp tấn công người dùng mạng xã hội

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), tuần vừa qua, một trong những ‘điểm nóng’ về lừa đảo trên không gian mạng Việt Nam và quốc tế là việc liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo đầu tư, với kênh tiếp cận chính qua mạng xã hội.