Theo hồ sơ vụ án, Nhi vốn tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Ngân hàng nên dụng ngay chiêu vay đáo hạn để “câu” bị hại. Trường hợp thứ nhất là chị Nguyễn Thị H. (1983, trú TP Đông Hà), tháng 12-2021, Nhi đưa ra thông tin vay tiền làm đáo hạn ngân hàng, chị H. tin tưởng cho vay nhiều lần. Sau đó, Nhi sử dụng để trả nợ, chuyển đến các tài khoản khác nhau (theo Nhi khai để đánh bạc) và tiêu xài. Tổng cộng từ ngày 3 đến 21-12-2021, Nhi đã vay của chị H. 12 lần với hơn 2,6 tỷ đồng. Nhi đã trả tiền gốc số tiền hơn 403 triệu đồng. Còn lại mất khả năng trả hơn 2,2 tỷ đồng.

Nạn nhân thứ 2 là chị Đỗ Thị Hoa Ph. (trú TX Quảng Trị) bị chiếm đoạt số tiền không nhỏ. Cụ thể, trong ngày 15-12-2021, khi Nhi vừa lừa vay (lần thứ 8) chị H. 400 triệu đồng thì cũng ngày này Nhi tìm chị Ph. để vay 470 triệu đồng, cũng với thông tin vay tiền làm đáo hạn ngân hàng. Chị Ph. tin tưởng cho vay. Sau đó, Nhi sử dụng để trả nợ, chuyển đến các tài khoản khác nhau, theo Nhi khai để đánh bạc và trả nợ. Vài ngày sau, Nhi tiếp tục lừa vay chị Ph. thêm 2 lần nữa. Tổng số tiền Nhi lừa chiếm đoạt của chị Ph. là hơn 800 triệu đồng.

Sau khi dùng chiêu đáo hạn ngân hàng trót lọt, Nhi chuyển sang thủ đoạn mới với bị hại Cao Xuân H. (trú Vĩnh Linh). Tháng 2 và 3-2022, Nhi đưa ra thông tin có người quen làm ở cửa hàng Điện máy Xanh, có thể mua được máy vi tính với giá rẻ hơn thị trường (giá ưu đãi), ông H. tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển tiền cho Nhi để mua máy vi tính. Sau đó, Nhi sử dụng để trả nợ, chuyển đến các tài khoản khác nhau và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Nhi lừa ông H. là hơn 280 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đối với chủ sở hữu các tài khoản nhận tiền của Nhi (theo Nhi khai để đánh bạc) hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch chủ sở hữu các tài khoản nên chưa để căn cứ để xử lý hành vi đánh bạc đối với Nhi và các đối tượng liên quan. Tại phiên tòa, Nhi thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, đồng ý với các khoản bồi hoàn do các bị hại yêu cầu. TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nhi 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

BẢO HÀ