18 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, gồm: Nguyễn Thị Mai (1985), Lê Thị Tuyết (1981), Trần Thị Nguyệt (1975), Đinh Thị Phượng (1984), Lê Thị Hồng Nhung (1987), Đặng Thị Anh (1971), Nguyễn Thị Kiều Anh (1986), Nguyễn Thị Phương (1970), Trần Thị Thu Dung (1987), Nguyễn Thị Loan (1988), Nguyễn Thị Vỹ (1988), Lê Thị Ngọc Lan (1969), Dương Thị Thủy (1989), Đặng Thị Phượng (1983), Nguyễn Thị Lam (1989), Trần Bích Thuận (1982), Nguyễn Thị Tứ (1971), Nguyễn Văn Nam (1986).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai (Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê) là chủ tài khoản của quỹ và được Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh giao trách nhiệm quản lý nguồn vốn. Từ tháng 4- 2021 đến 4- 2023, Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo 6 cán bộ tín dụng, gồm: Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kiều Oanh lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại địa bàn 10 xã.

Để hợp thức hóa các bộ hồ sơ khống trên, Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Trần Bích Thuận, Nguyễn Thị Tứ đã ký xác nhận vào các đơn xin vay vốn, giúp sức cho Nguyễn Thị Mai chiếm đoạt của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Nguyễn Thị Mai đã sử dụng vào các mục đích cá nhân và sử dụng để đóng tiền lãi, tiền gốc (đối với các khoản vay đến hạn theo quy định, tránh bị Hội đồng quản lý Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phát hiện). Đến đầu tháng 5-2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên Mai không còn khả năng trả lại tiền cho Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, từ tháng 11- 2022 đến 4- 2023, Nguyễn Thị Mai đã cung cấp thông tin và thuê Nguyễn Văn Nam làm giả 199 tài liệu là các bản photo CMND/CCCD để Mai sử dụng vào việc hoàn thiện 103 bộ hồ sơ vay vốn được lập khống.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội: "Tham ô tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; đồng thời, sử dụng toàn bộ số tiền sau khi đã chiếm đoạt được của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Các bị cáo: Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Thị Mai thực hiện hành vi phạm tội: "Tham ô tài sản", không được hưởng lợi từ Nguyễn Thị Mai. Các bị cáo: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Trần Bích Thuận và Nguyễn Thị Tứ là người thực hiện hành vi phạm tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Mai thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Văn Nam là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai án tù chung thân về tội: "Tham ô tài sản", 5 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Tuyết 7 năm tù giam; Trần Thị Nguyệt 6 năm tù giam; Đinh Thị Phượng 5 năm 6 tháng tù giam; Lê Thị Hồng Nhung 4 năm tù giam; Đặng Thị Anh 36 tháng tù treo; Nguyễn Thị Kiều Oanh 18 tháng tù treo cùng về tội: "Tham ô tài sản".

Tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Thị Phương 3 năm tù giam; Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy từ 18 đến 24 tháng tù treo; bị cáo Trần Bích Thuận 24 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Tứ cùng mức án 18 tháng cải tạo không giam giữ đều về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 5 năm tù giam về tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

X.SƠN