Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Cty Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội: "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Theo cáo trạng, sau khi được cấp phép thương nhân đầu mối xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm ngang nhiên lách luật, vi phạm quy định trích lập, quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG). Cụ thể, theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải mở tài khoản Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại và phải thực hiện trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nhập vào quỹ. Tuy nhiên, khi được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG, bà Hạnh đã không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương.

Thay vào đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích của mình, đồng thời báo cáo gian dối về số dư thực tế. Từ đó, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng Quỹ BOG. Không dừng lại ở đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh còn sử dụng trái phép tiền thuế bảo vệ môi trường gây thiệt hại hơn 1.244 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2016-2022, bị cáo Hạnh đã 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 31,6 tỷ đồng cho hàng loạt cán bộ từ trung ương đến địa phương. Các khoản tiền này nhằm mục đích "mua đường" cho công ty trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, xin phê duyệt tín dụng và trì hoãn cưỡng chế thuế.

Xét vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, đại diện Viện KSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tổng cộng 30 năm tù về 2 tội danh: "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

T.H