Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị xét xử về 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Còn bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội: "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng 12 bị cáo khác bị xét xử về 1 trong 3 tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Còn bị cáo Lê Đức Thọ, từ năm 2018, Công ty Xuyên Việt Oil của bị cáo Hạnh có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi bị cáo Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh nhờ bị cáo Thọ giúp, đồng thời đưa hối lộ bị cáo Thọ 600.000 USD.

Ngoài ra, khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Thọ còn đề nghị bị cáo Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Bị cáo Hạnh thành lập Công ty CP Xuyên Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng. Bị cáo Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bị cáo Hạnh. Khi Xuyên Việt Oil đề nghị ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng, với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50% nhưng không được, bị cáo Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của bị cáo Hạnh. Chi nhánh ngân hàng sau đó đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngoài nhận hối lộ 600.000 USD, bị cáo Thọ còn được bị cáo Hạnh tặng 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Cũng trong năm đó, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Hạnh còn đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Bị cáo Hạnh mua tặng bị cáo Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng cho biết, bị cáo Hạnh còn tặng bị cáo Thọ tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn thêm 200.000 USD; 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe. Bị cáo Thọ mang một phần tiền nhận của bị cáo Hạnh gửi nhà người thân, hiện, đã nộp cho cơ quan điều tra, số tiền còn lại bị cáo Thọ đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

T.H