Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị xét xử về 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Cty Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội: "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các cựu quan chức là đồng phạm trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội: “Nhận hối lộ”, gồm: bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM), Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Đặng Công Khôi (Phó cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính). Ngoài ra, có 7 bị cáo khác bị xét xử về 1 trong 4 tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá được xác định là hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỷ đồng. Cụ thể, Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ BOG theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh. Sau đó, bị cáo Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ... dẫn đến mất khả năng quyết toán. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bị cáo Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Để qua mặt các cơ quan chức năng cũng như được ưu ái trong hoạt động làm ăn, Mai Thị Hồng Hạnh đã tìm gặp rất nhiều quan chức để nhờ cậy trong đó có bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT một ngân hàng). Cụ thể, thời điểm năm 2018, khi ông Thọ đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank đã phê duyệt giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng, kéo dài giới hạn tín dụng cho Cty Xuyên Việt Oil. Sau đó, bà Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ với tổng số hơn 13,8 tỷ đồng. Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, sinh nhật, bị cáo Hạnh đều gửi quà tặng cho ông này để tạo mối quan hệ thân thiết.

Đến đầu tháng 7-2021, khi được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ nhiều lần đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh này để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đến tháng 12-2021, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre. Sau đó, bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho Cty Xuyên Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Ông Thọ nhiều lần tác động để Vietinbank chi nhánh Bến Tre hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục. Sau đó phía ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số hơn 892 tỷ đồng.

Đầu năm 2022 bà Hạnh tặng ông Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD. Đến ngày 28-3-2022, bà Hạnh đưa tiếp cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD. Tháng 5-2022, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, để Cty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016 và 2021; bỏ qua lỗi vi phạm, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số hơn 31,5 tỷ đồng cho 8 bị cáo tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính... Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã chỉ đạo Vụ phó Thị trường trong nước là Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Cty Xuyên Việt Oil và ông Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) của Hạnh.

Đối với bị cáo Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM), với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ Lê Duy Minh nhờ “giúp đỡ”, tạo điều kiện để chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế đối với Cty Xuyên Việt Oil, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và được Minh đồng ý. Lê Duy Minh đã 5 lần nhận tiền hối lộ của Hạnh với tổng số tiền là 190.000 USD (tương đương hơn 4,3 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.

Dự kiến, phiên xử kéo dài từ nay đến ngày 5-12. HĐXX do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa có sự tham gia của 30 Luật sư để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập hơn 90 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

T.H