Theo cáo trạng, cuối tháng 5-2020, ông Trần Hữu D. và bà Đoàn Thị Th. (trú tỉnh Quảng Nam) nhận được cuộc gọi điện thoại của các đối tượng tự xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Công an thông báo việc ông D. và bà Th. có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu ông D., bà Th. đăng ký dịch vụ Internet Banking, cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để đối tượng kiểm tra. Thông qua đó, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của ông D. 8 tỷ đồng và bà Th. 2,1 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, đối tượng tên Long (trú tại Malaysia) chủ mưu, câu kết với nhóm đối tượng người ở Việt Nam, gồm: Bùi Thị Thu Lan, Foo Kok Heng, Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận, Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, năm 2019, Long yêu cầu Lan và Foo Kok Heng về Việt Nam thuê, mua tổng cộng 35 tài khoản ngân hàng của các đối tượng Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận rồi giao cho Long quản lý, sử dụng nhận và chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại để hưởng lợi số tiền khoảng 100 triệu đồng. Số tiền 10,1 tỷ đồng của bị hại D. và Th. bị đối tượng chiếm đoạt rồi chuyển đến các tài khoản ngân hàng do Lan và Foo Kok Heng mua, thuê giao cho Long.

Bằng và Hận dùng ảnh của mình để thay đổi ảnh trên CMND của nhiều người để mở 35 tài khoản giao cho Bùi Thị Thu Lan và hưởng lợi 24,5 triệu đồng. Khi thực hiện giao dịch mua bán USDT với số tiền Việt Nam hơn 7,1 tỷ đồng cho nhóm đối tượng do Long cầm đầu, Trí và Long biết được nguồn tiền mua USDT là do phạm tội lừa đảo mà có. Nhưng vì mục đích hưởng lợi từ giao dịch này quá lớn nên cả hai vẫn thực hiện. Trí hưởng lợi 44,2 triệu đồng và Long hưởng lợi hơn 13,4 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Bùi Thị Thu Lan 12 năm 4 tháng về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; ngoài ra, trước đó bị cáo Lan còn lãnh 26,5 năm tù về tội: “Rửa tiền”. Bị cáo Foo Kok Heng bị tuyên 10 năm tù tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 bị cáo Huỳnh Vũ Bằng bị tuyên 2 năm 10 tháng tù và Huỳnh Hữu Hận bị tuyên 2 năm tù cùng về 2 tội: “Làm giả con đấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ tổ chức” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Trước đó, bị cáo Bằng bị tuyên 11 năm tù về tội: “Rửa tiền”, còn 2 bị cáo Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long cùng bị tuyên 10 năm tù tội: “Rửa tiền”.

LÊ VƯƠNG