Nhóm bị cáo bị xét xử về tội: "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định là đối tượng chủ mưu, còn có 10 đồng phạm khác đã giúp sức cho bị cáo Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới. Trong đó, đáng chú ý có 2 đồng phạm người nước ngoài là Chen Yi Chung (cựu quyền TGĐ Ngân hàng SCB) và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và ra quyết định truy nã (do 2 bị can này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và không rõ đang ở đâu).

Theo cáo trạng, hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới được bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện xuyên suốt trong 10 năm (từ tháng 10-2012 đến ngày 7-10-2022) thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Cụ thể, từ 2012 đến 2022, Vạn Thịnh Phát dùng 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty ở nước ngoài để thực hiện việc chuyển tiền qua biên giới. Trong đó có 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với hơn 1,5 tỷ USD và 152 giao dịch nhận về Việt Nam hơn 3 tỷ USD.

Theo khai nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bị cáo Lan giao cho cấp dưới cùng Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp cùng nhân viên SCB thực hiện chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện nhưng các bị cáo có thẩm quyền tại SCB như: Võ Tấn Hoàng Văn (cựu TGĐ SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền TGĐ SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Quá trình điều tra xác định, bị can Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Anh và Bắc Ireland) là luật sư đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, bị can Chiu Bing Keung Kenneth được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước, trong đó ông Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị can Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo dựng các hợp đồng "khống" với nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn... giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài, làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Từ ngày 7-4-2014 đến 7-10-2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi là 556 triệu USD, tương đương 12.905 tỷ đồng và nhận về 940 triệu USD, tương đương 21.310 tỷ đồng. Như vậy, bị can Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Trong vụ án, còn 1 bị can là người ngoại quốc khác cũng đang bị truy nã vì bị cáo buộc giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc). Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2020 đến tháng 5-2021, với tư cách là quyền Tổng giám đốc SCB, Chen Yi Chung đã 13 lần chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát thông qua các hợp đồng “khống” như hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp đồng vay tiền, hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam và các công ty, tổ chức ở nước ngoài. Trong 13 giao dịch này thì có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền gần 674 triệu USD (tương đương hơn 15.000 tỷ đồng) và chuyển về Việt Nam tổng cộng 35 triệu USD (khoảng 802 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, Trương Mỹ Lan khai đã chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền. Kết quả nhận dạng qua ảnh, các bị can và những người liên quan khác đều nhận ra Chen Yi Chung.

Được biết, biết, ngày 12-9-2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài có liên quan tới vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Đến ngày 14-5-2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xác minh đối tượng Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp đều chưa có kết quả.

T.H