Theo đó, có 2 bị can bị bắt tạm giam là Lê Thanh Nghị (1962, nguyên lãnh đạo Phòng giao dịch), Bùi Duy Linh (1986); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can gồm: Lê Thị Thùy Linh (1991), Nguyễn Đăng Bình (1965), Lê Na (1985), Nguyễn Thị Hương Nhi (1989) và Trương Nhật Hạ (1992), đều nguyên là nhân viên của Phòng giao dịch.

Trên cơ sở điều tra, bước đầu xác định được một số lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt đã có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng, gây hậu quả thiệt hại số tiền 2,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong.

Được biết, vào tháng 7-2023, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Hoàng (1987, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt) và tuyên án 16 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chấp hành chung 23 năm tù. Theo nội dung vụ án, từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, Hoàng lợi dụng sự tín nhiệm đưa thông tin gian dối để người bị hại tin tưởng giao tiền… qua đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 165 người dân và 1 tổ chức. Hoàng cũng giả chữ ký trên hồ sơ vay thế chấp để lừa chiếm đoạt của ngân hàng 2,2 tỷ đồng.

Bảo Hà