Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Thanh Nghị (1962, nguyên lãnh đạo Phòng giao dịch), Bùi Duy Linh (1986, nhân viên). Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can gồm: Lê Thị Thùy Linh (1991), Nguyễn Đăng Bình (1965), Lê Na (1985), Nguyễn Thị Hương Nhi (1989) và Trương Nhật Hạ (1992), đều nguyên là nhân viên của Phòng giao dịch. Trước đó, qua công tác điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Ngọc Hoàng (1987) "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phòng giao dịch Nam Cửa Việt thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong, Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt đã có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng, gây hậu quả thiệt hại số tiền 2,2 đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong.

Đối với vụ án Nguyễn Ngọc Hoàng, vào tháng 7-2023, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng 16 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 7 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chấp hành chung 23 năm tù. Đây là vụ án có số lượng bị hại đông nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị.

Theo nội dung vụ án, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ tín dụng phòng giao dịch Nam Cửa Việt, từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, Hoàng lợi dụng sự tín nhiệm đưa thông tin gian dối sẽ giúp thanh toán nợ gốc, nợ lãi khi đến hạn để nhận tiền; lập giấy nhận tiền hoặc chứng từ giao dịch đưa cho người bị hại để tin tưởng giao tiền…qua đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 165 người dân và 1 tổ chức. Hoàng cũng giả chữ ký trên hồ sơ vay thế chấp để lừa chiếm đoạt của ngân hàng 2 tỷ đồng. Tiền chiếm đoạt Hoàng chi tiêu, trả nợ nần. Điều đáng nói, các cá nhân bị hại đều là nông dân, nhiều người già cả, lâm vào cảnh bị lừa nên chịu cảnh khốn cùng.

Bảo Hà