Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thấy có sự việc một số người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau khi đã mua xe ô-tô tại hãng được một thời gian mang giấy tờ và xe đến làm thủ tục để nhận ưu đãi.

Tin tưởng đây là chính sách ưu đãi cho khách hàng, những người này đã giao xe ô-tô và giấy tờ cho đối tượng. Một thời gian sau, khi người dân muốn lấy lại xe ô-tô thì đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân rất bức xúc. Cũng tại thời điểm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cầm cố tài sản là ô-tô không đúng quy định của pháp luật.

Xác định vụ việc nêu trên rất phức tạp ảnh hưởng đến ANTT, tài sản có giá trị lớn, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với thủ đoạn rất tinh vi nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ban giám đốc lập án đấu tranh.

Qua xác minh ban đầu, ban chuyên án xác định đối tượng liên quan là Trần Thị H. (1997, trú TP Vinh, là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô-tô trên địa bàn). Vì lý do sức khỏe của đối tượng nên ban chuyên án gặp khó khăn trong quá trình triệu tập làm việc và đấu tranh; một số bị hại chưa khai báo vụ việc; do tang vật có giá trị lớn nên bị các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để tẩu tán, cất giấu...

Bằng việc áp dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp đấu tranh với Trần Thị H. và làm rõ. Từ tháng 4-2023 đến tháng 7-2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ, H. đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô-tô trước đây mình tư vấn sau đó đưa ra thông tin là hãng ô-tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho H.

Khi lấy được tài sản của khách hàng, Trần Thị H. đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra H. còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn TP Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô- tô, sau khi thuê được xe thì H. đưa ô- tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Thị H. đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 13 xe ô- tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện nay, vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Dương Hóa