Tiến hành điều tra, truy xét đến ngày 9-6, Đội CSHS tiến hành triệu tập và làm việc với Lương Thị Ngọc Giàu (1991), tạm trú Ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thường trú tại tổ 11, ấp An Tịnh, An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang. Quá trình làm việc, Lương Thị Ngọc Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2-2023, Giàu và chồng mình là Hồ Đức Thanh (1987), trú Mỹ Thuận, Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang nảy sinh ý định làm giả Chứng minh nhân dân (CMND) sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hành mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị Nga đã chuyển tiền đến.
Cùng ngày 9-6, Đội CSHS tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Ngọc Giàu phát hiện 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu. Đồng thời, tiến hành phong tỏa số tiền 2 tỷ 900 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh đang sử dụng.

Với những chứng cứ ban đầu về hành vi lừa đảo của Lương Thị Ngọc Giàu, Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án mang bí số 623G, tiếp tục triển khai truy tìm, truy xét các đối tượng trong nhóm tội phạm này.

Hồng Thanh