Trước đó, qua công tác nắm bắt thông tin tội phạm trên không gian mạng, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có tình trạng đối tượng người Việt Nam cấu kết các ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định một số đối tượng trú ở các huyện Con Cuông, Tương Dương cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân trong nước. Cụ thể, tại đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Sau khi được tuyển dụng, các đối tượng trong ổ nhóm sẽ được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” với các nạn nhân người Việt theo quy trình 4 bước, gồm: Đầu tiên, các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản mạng xã hội “nhái” của nhiều người, chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo “Biconomynft” (sàn giao dịch giả do các đối tượng tạo lập, điều khiển). Tiếp đó, các đối tượng lừa đảo sẽ lựa chọn các “con mồi” phù hợp, giàu có để kết bạn, trò chuyện và tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau khi lừa tình, các đối tượng mới tìm cách lừa tiền bằng dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng “Biconomynft”. Các “người yêu qua mạng” này sẽ hướng dẫn “con mồi” cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử. Nhằm tạo niềm tin, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiền ảo tăng cao. Cuối cùng, khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, các đối tượng lừa đảo sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan Công an xác định đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước, có tính chất phức tạp. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (2003) và Kha Văn Úc (2002, cùng trú huyện Con Cuông) đã trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên. Tháng 9-2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2-2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình mở rộng chuyên án, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng: Lộc Văn Tào (2001), Lương Văn Hiền (2001, cùng trú H. Tương Dương) và Vi Thị Lệ (2002, trú huyện Con Cuông) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đây, Công an Nghệ An khuyến cáo, người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết.

DƯƠNG HÓA