Kêu gọi người góp vốn “lướt đất” để lừa tiền

Thứ hai, 07/10/2024 08:20

Bằng nhiều hình thức khác nhau, Hà Thị Tâm đã đưa ra thông tin “có khách muốn mua lô đất này với giá cao hơn, chúng ta mua rồi “ăn xổi” khoảng 200 -300 triệu đồng” để lôi kéo một người đàn ông tham gia góp vốn gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này Tâm dùng để trả nợ mà không hề mua đất như đã hứa.

Bị cáo Hà Thị Tâm tại tòa.
Bị cáo Hà Thị Tâm tại tòa.

Ngày 6-10, TAND tỉnh Nghệ An cho hay, vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Thị Tâm (1980, trú P. Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Th. (1986, trú Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo cáo trạng, ngày 17-9-2022, Hà Thị Tâm chung với một người khác mua thửa đất ở phường Nghi Thu với giá hơn 4,7 tỷ đồng, mỗi bên góp một nửa. Do không có tiền nên Tâm đã vay của chị Phùng Thị Thái toàn bộ số tiền phải góp. Mua xong, Tâm được giao làm hồ sơ và rao bán thửa đất này. Do đến thời hạn phải trả tiền vay và lúc này giá đất bị xuống nên không bán được, Tâm phải chuyển nhượng thửa đất đó cho chị Thái với giá 4,1 tỷ đồng để trả nợ. Sau khi làm xong hợp đồng chuyển nhượng và công chứng, nhưng chưa ghi tên người mua (thường gọi là hợp đồng chờ), chị Thái lại nói Tâm tìm người bán hộ để thu hồi vốn. Vì vậy, Tâm đăng tin lên mạng xã hội để rao bán thửa đất này.

Đầu tháng 11-2022, Tâm bàn với anh Th. góp vốn buôn đất, nhưng anh Th. chưa đồng ý. Tại thời điểm này, do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên Tâm đang nợ tiền của nhiều người nhưng không trả. Biết anh Th. đang muốn mua đất để kiếm lời và mặc dù biết rõ thửa đất đó đã được bán lại để trừ nợ nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin lừa anh Th. góp tiền đầu tư. Đầu tháng 12-2022, anh Th. từ Hà Nội về xem đất nhưng sau khi nghe Tâm báo giá 5,5 tỷ đồng thì cho rằng giá cao nên không đồng ý đầu tư.

Đến sáng 3-1-2023, sau khi rủ anh Th. mua đất không thành, Tâm chuyển hướng xin vay 500 triệu đồng, hẹn sau 7 ngày sẽ thanh toán hết. Tin tưởng, nên anh Th. đã chuyển cho Tâm 500 triệu đồng. Ngày hôm sau, Tâm nhắn tin cho anh Th. với nội dung “có khách muốn mua lô đất này với giá cao hơn, chị em ta mua để ăn xổi khoảng 200 đến 300 triệu đồng”. Sau đó, Tâm gửi hình ảnh qua Zalo cho anh Th. với nội dung “chủ bán đất đó bảo chị đóng nốt số tiền còn lại”.

Để nạn nhân tin tưởng, Tâm còn tạo ra hợp đồng đặt cọc tiền mua đất và yêu cầu anh Th. góp vốn 1 tỷ đồng. Vì tin tưởng và trước đó có gửi cho Tâm 500 triệu đồng nên anh Th. đã gửi thêm gần 500 triệu để đầu tư mua lô đất đó. Số tiền này, Tâm lấy trả nợ hết mà không mua đất như đã hứa. Sau đó, theo sự ủy quyền của chị Thái, Tâm đã bán thửa đất trên cho người khác và đã được cơ quan chức năng cấp bìa đỏ.

Về phần anh Th. sau khi chuyển tiền mua đất cho Tâm đã nhiều lần yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý về thửa đất mua chung nhưng Tâm không cung cấp được. Đến đầu tháng 8-2023, anh Th. xác minh thì biết mình đã bị lừa nên yêu cầu trả lại tiền nhưng Tâm không có khả năng chi trả. Do đó, bị hại đã làm đơn tố cáo Tâm tới cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Thị Tâm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình đền bù 500 triệu đồng cho bị hại. Tại tòa, anh Nguyễn Văn Th. yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền còn lại đã chiếm đoạt. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả và được bị hại làm đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hà Thị Tâm 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

H.D

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Facebook khác nhau, các đối tượng tìm cách tiếp cận, làm quen với các bị hại rồi buông lời “đường mật”, giả vờ yêu đương để lôi kéo các nạn nhân tham gia các ứng dụng đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn đó, các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An vừa

Nhóm đối tượng sử dụng “kịch bản lừa đảo” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Bước đầu, lực lượng Công an bắt giữ 5 đối tượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Mức án VKS đề nghị đối với các bị cáo trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 30.869 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng

VKS đề nghị án chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và buộc bồi thường gần 30.870 tỷ đồng

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12-13 năm tù về tội: “Rửa tiền”; 8-9 năm tù về tội: “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.