Theo nội dung đơn tố cáo của Thảo gửi cho Giám đốc Công an tỉnh, VKSND tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan báo chí, thể hiện: Trong tháng 10 và 11-2022, bà Lê Thị Hồng A. cùng mẹ là bà Đinh Thị K. và bà Võ Thị Thùy P. cho bà Thi Thị Thu Ái (1993, trú H. Thăng Bình, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt giam cuối năm 2022 về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) mượn 1,5 tỷ đồng; từ ngày 26-10-2022 đến ngày 10-11-2022 là 4 tỷ đồng; tổng tiền lãi bà Lê Thị Hồng A. và các đồng phạm đã nhận được (thu lợi bất chính) trong quá trình cho vay lãi nặng là 71,1 triệu đồng.

Đến ngày 4-11-2022, bà Ái nhờ bà Thảo hỏi vay giúp từ chỗ bà Hồng A. 1 tỷ đồng. Sau đó, bà Hồng A. chuyển tiền qua tài khoản của bà Thảo và bà Thảo chuyển ngay qua cho bà Thu Ái. Ngày 7-11-2022, bà Ái nhờ bà Thảo hỏi vay giùm từ chỗ bà Hồng A. số tiền 3 tỷ đồng để đầu tư mua đất, thời hạn vay 10 ngày, lãi suất 16 triệu đồng/4 tỷ đồng/ngày, tức là lãi suất 144%/tháng. Tổng tiền cho vay ở thời điểm này là 4 tỷ đồng. Trong quá trình mượn tiền, bà Ái đã nhờ bà Thảo chuyển trả lãi cho bà Hồng A. qua số tài khoản của bà K.

Cũng theo trình bày của bà Thảo, đến hạn trả tiền, bà Hồng A. liên hệ với bà Thu Ái để đòi nợ thì bà Ái đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi đó, bà Lê Thị Hồng A. đổ lỗi cho bà Thảo là người mượn nên phải trả số tiền 4 tỷ cho bà A. Trưa 28-2-2023, bà A. đến nhà bà Thảo yêu cầu viết giấy nợ 4 tỷ đồng và ghi ngược thời gian là ngày 7-11-2022. Những ngày sau đó, bà A. điện thoại đe dọa buộc bà Thảo phải trả tiền cho bà A. theo giấy nợ đã viết. Gia đình bà Thảo đã phải bán xe, vay mượn tiền được 800 triệu đồng chuyển trả cho bà Hồng A. Đến ngày 16-3-2023, bà Lê Thị Hồng A. căn cứ vào giấy mượn tiền 4 tỷ để khởi kiện bà Thảo để đòi số tiền nợ còn lại là 3,2 tỷ đồng và 106 triệu đồng tiền lãi. Hiện vụ án đang được TAND H. Thăng Bình thụ lý giải quyết.

Nhận thấy việc cho vay tiền với lãi suất là 144%/tháng và 225%/tháng của bà Lê Thị Hồng A. và những người có liên quan với số tiền lãi thu lợi bất chính là 71,1 triệu đồng có dấu hiệu vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bị pháp luật nghiêm cấm nên bà Thảo đã tố cáo với các cơ quan chức năng.

Được biết, liên quan đến việc tố cáo bà Lê Thị Hồng A, ngày 29-5-2023, VKSND tỉnh Quảng Nam đã có phiếu chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền và gửi văn bản thông báo kết quả đến VKSND tỉnh Quảng Nam. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc liên quan đến vụ việc trên.

BÃO BÌNH