Theo cáo trạng, ngày 7-11-2022, Công an huyện Hiệp Đức tiếp nhận đơn của nhiều người dân tố cáo bị Đặng Thị Minh Kiều là chủ đường dây biêu hụi đã có hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những người tham gia. Xét thấy vụ việc vượt thẩm quyền, Công an huyện Hiệp Đức đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, giải quyết.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: Năm 2012, Đặng Thị Minh Kiều bắt đầu làm chủ biêu hụi với sự tham gia của nhiều người tại khu vực chợ Hiệp Đức. Kiều lập ra nhiều dây biêu, mỗi dây gồm nhiều “chân” và người chơi có quyền tham gia chơi nhiều “chân biêu”. Một kỳ biêu quy ước từ 10 đến 30 ngày tùy theo quy định của chủ biêu.

Khi đến kỳ biêu, chủ biêu tổ chức cho người tham gia trong dây biêu đó tham gia đấu biêu, người nào đấu giá cao nhất sẽ được hốt. Đến mỗi kỳ, Kiều có trách nhiệm thu tiền biêu của những người tham gia chơi biêu trong dây biêu đó, giao lại cho những người được hốt biêu. Kiều được hưởng một phần tiền lãi mà người được hốt biêu phải trả trong kỳ biêu.

Từ năm 2012 đến năm 2016, việc chơi biêu do Kiều làm chủ diễn ra đúng như thỏa thuận ban đầu. Đến năm 2016, Kiều bị một số người tham gia chơi biêu “chạy”, không nộp lại tiền biêu sau khi đã hốt biêu nên dẫn đến bị thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc đó Kiều không thông báo cho những người tham gia chơi biêu còn lại biết mà tiếp tục mở nhiều dây biêu mới để chơi.

Từ năm 2016 trở về sau này, Kiều thực hiện việc chơi biêu không đúng như thỏa thuận quy ước ban đầu để chiếm đoạt tiền của những người tham gia chơi biêu và sử dụng tiền chiếm đoạt đó trả cho những người hốt biêu ở những dây biêu khác. Cụ thể, mỗi dây biêu, Kiều tự tham gia chơi nhiều chân biêu với tư cách là thành viên nhưng không nói với người tham gia chơi biêu biết. Các chân biêu do Kiều tự tham gia là chân biêu giả, không đóng tiền biêu. Đến kỳ đấu biêu, để những người tham gia chơi biêu không phát hiện việc Kiều tham gia chơi nhiều chân biêu, Kiều không tổ chức đấu biêu mà dựa trên số tiền người tham gia đấu biêu ghi giấy đưa cho Kiều rồi tự bỏ giá đấu biêu cao hơn những người đấu biêu đó khoảng 1 đến 2 triệu đồng. Sau đó, Kiều thông báo cho họ là có người đã đấu giá cao hơn số tiền của người tham gia chơi biêu đã đấu để chiếm đoạt tiền của những người tham gia chơi biêu.

Sau khi nhận tiền của người có nhu cầu kê biêu, Kiều chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cho những người tham gia chơi biêu ở những dây biêu khác và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Kiều nói dối với người có nhu cầu thoái biêu là có người chơi biêu nhưng không muốn tiếp tục chơi nữa và muốn rút tiền ra. Nhiều người có nhu cầu thoái biêu tin tưởng giao tiền cho Kiều để được thay thế người không có nhu cầu chơi biêu nữa và Kiều chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cho những người tham gia chơi biêu ở những dây biêu khác và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 3-11-2022, một số người chơi đến kỳ trút ống (lấy hết tiền đóng biêu), do Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ biêu. Quá trình điều tra xác định thông qua việc chơi biêu, Kiều đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tổng số tiền hơn 35,5 tỷ đồng của 42 người tham gia chơi biêu. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Kiều 20 năm tù và hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

LÊ VƯƠNG